La SEC no ha terminado con Binance: ahora busca pruebas de fraude al estilo FTX

Liseth Seiffert
| 4 min read

La SEC no ha terminado con Binance: ahora busca pruebas de fraude al estilo FTX

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) está lejos de abandonar sus investigaciones centradas en Binance US. De hecho, persiste con insistencia en busca de detectar posibles fraudes similares a los que tuvieron lugar previo al colapso de FTX. Tras lo cual su CEO, Sam Bankman-Fried, fue encarcelado.

Por su parte, Matthew Laroche, representante legal de Binance.US, le pidió al Juez Federal que propusiera un pronto cierre para la investigación que el organismo regulador está empecinado en llevar adelante.

La SEC y Binance deberán resolver sus diferencias y exponer la nueva situación antes del 15 de diciembre, según lo indico el Juez de Magistratura, Zia Faruqui.

La lucha entre la SEC y Binance continuará


La batalla legal entre la SEC y Binance es de larga data, en junio el regulador estadounidense demandó a la firma de criptomonedas más imponente del mercado, por operaciones de venta de valores no registrados.

Tanto Binance como su ex CEO, Changpeng Zhao (CZ), se declararon culpables de los cargos penales, que incluían lavado de dinero e incumplimiento de las leyes anti-blanqueo. Sin embargo, hasta el momento el Departamento de Justicia de Estados Unidos, no habría considerado las acusaciones de fraude mencionadas por la SEC.

Ahora la SEC vuelve a arremeter contra Binance, en busca de corroborar dicho dolo, que presuntamente le habría permitido al exchange desviar los criptoactivos de sus clientes, según le convenía. Lo cual, pone en la mira las transacciones realizadas a la empresa Sigma Chain, en Suiza, que está bajo en control de CZ.

Tal como lo indica un informe de WSJ, la SEC no abandona la idea de que la plataforma cripto, y su fundador CZ, podrían estar en control de los activos almacenados y que existen acciones fraudulentas del calibre del, ya caído, FTX.

Un alto al fuego, la SEC y Binance deberán llegar a un acuerdo 


La SEC no ha terminado con Binance: ahora busca pruebas de fraude al estilo FTX

Los representantes de Binance hicieron hincapié en las perdidas monetarias que esta disputa legal ha significado para el exchange. Los activos de la plataforma han decrecido en un 90% y sus usuarios son menos en casi un 50%.

La semana pasada, Binance y CZ, aceptaron las culpas de violación de las leyes de Estados Unidos contra el lavado del dinero y una sanción que los llevó a pagar más de 4.300 millones de dólares. El acuerdo fue con el Departamento de Justicia, el Tesoro y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) de dicho país.

En dicho encuentro, los abogados de Binances.US, entre ellos Matthew Laroche, solicitaron al Juez a cargo, Zia Faruqui que se frene la investigación de la SEC con fin de encontrar fraude. Pues según argumentan, no existen pruebas de que los activos financieros fueran utilizados de forma indebida. Y que Binance no causó daño a los inversores minoristas como si fue el caso de FTX.

Ante lo cual, el Juez se dirigió a los abogados de la SEC y dijo “En algún momento, tengo que dar un salto de fe y decir que ya es suficiente”.

Zia Faruqui, solicitó a la SEC y Binance.US que resuelvan las diferencias, y que actualicen a la corte previo al día 15 de diciembre.

CZ apuntó contra FTX y su fundador Sam Bankman-Fried


Ambos empresarios se han constituido como personalidades muy influyentes en el mercado de criptomonedas, pero no por esto consolidaron una buena relación. Aproximadamente un año atrás, CZ en una publicación de su cuenta oficial de X, contribuyó a sentenciar a la plataforma y a su fundador.

El por aquel entonces, director ejecutivo de Binance, compartió una serie de comentarios donde anunciaba que el exchange bajo su liderazgo, liquidaría sus tenencias en FTT, token nativo de FTX.

CZ enfatizó en su preocupación por una serie de informes que habían salido a la luz, donde se mencionaba que Alameda Research, empresa hermana de FTX, estaba realizando prácticas financieras riesgosas.

La desconfianza sembrada por Binance bajo los dichos de CZ, fueron una agravante para la situación financiera de FTX. Los usuarios copiaron la decisión de retirar sus fondos de dicha plataforma agotando su liquidez.

Cerca de un año después, del cierre de FTX en noviembre 2022, la condición legal de CZ es cada vez más compleja, y se le ha impedido viajar al sitio donde se encuentra la base de operaciones principal, Emiratos Árabes Unidos.

El empresario cripto se encuentra esperando una revisión judicial y podría obtener una condena de 18 meses de prisión, según las leyes de sentencia federales.

Artículos relacionados: