La Agencia contra el Crimen del Reino Unido pide que se regule la mezcla de criptomonedas

La Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) del Reino Unido ha pedido a las autoridades del país que regulen los mezcladores criptográficos descentralizados que permiten transacciones de bitcoin (BTC) de múltiples partes, alegando que los delincuentes pueden utilizar el proceso para lavar dinero de fuentes ilícitas y evitar la detección.

Gary Cathcart, jefe de investigación financiera de la Agencia Nacional del Crimen, le dijo al Financial Times que,

Mediante el uso de un software de código abierto que permite la reorganización y redistribución de las criptomonedas, el proceso “puede usarse para proporcionar un servicio de ‘capas’, batiendo dinero delictivo, oscureciendo sus orígenes y pistas de auditoría, de forma similar a cómo los delincuentes pueden usar un negocio de dinero en efectivo para legitimar efectivo a través del sistema bancario”.

Un análisis de noviembre de 2021 realizado por la firma de seguridad cibernética Intel 471 brinda información sobre el papel de la mezcla de criptomonedas para ocultar el origen de las ganancias delictivas. Una de las billeteras manejó transacciones BTC superiores a BTC 54 (USD 2,1 millones) entre junio de 2020 y julio de 2020.

Al regular el proceso, la NCA dice que las autoridades podrían obligar a los mezcladores a cumplir con las regulaciones contra el lavado de dinero del Reino Unido, realizar controles de clientes y realizar un seguimiento de las pistas de auditoría que permitirían identificar a los propietarios de las criptomonedas.

Debido a esto, la policía británica podría investigar adecuadamente “lo que a menudo es una actividad delictiva grave”, incluidos los ataques de ransomware, el fraude, los delitos patrocinados por el estado y el terrorismo, dijo Cathcart.

Es de destacar que, frente a un mayor escrutinio por parte de agencias gubernamentales como la NSA, CoinJoin, un servicio de mezcla de BTC que forma parte de Wasabi Wallet, recientemente comenzó a incluir en la lista negra bitcoin relacionado con actividades ilegales, según lo confirmado por Adam Ficsor, cofundador de la billetera.

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La inversión en criptoactivos no está regulada, puede no ser adecuada para inversores minoristas y perderse la totalidad del importe invertido.