El ex director ejecutivo de Binance condenado a 4 meses de prisión por delitos financieros

Anna Vilasot
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El juicio a Changpeng Zhao, ex-director ejecutivo de Binance, se ha realizado con éxito, dando como resultado una pena de 4 meses de prisión para el empresario. Tras llegar a un acuerdo de culpabilidad y expresar sus disculpas públicas, Zhao ha logrado una reducción en la pena. Su responsabilidad al no establecer los controles suficientes para evitar el lavado de dinero le han puesto en esta situación.

También hay que decir que se esperaba una sentencia de 3 años, solicitada por los fiscales. A pesar de todo, la sentencia asignada por el juez se encuentra incluso por debajo de los estándares para este tipo de delito.Por otro lado, el pasado 24 de abril, publicó una carta en la que el ex miembro de Binance expresó su arrepentimiento por sus malas decisiones.

Eso pudo ser un elemento clave en la estrategia de la defensa para poder lograr un resultado más flexible en la condena. Si quieres saber más al respecto, a continuación, te comparto algunos aspectos interesantes sobre este caso.

Los cargos contra Changpeng Zhao 


Los fiscales del caso estaban buscando un castigo considerablemente mayor para Zhao, el cual habría incurrido en crímenes sin precedentes. Los delitos de Changpeng estuvieron relacionados con asuntos financieros ilícitos dentro de la plataforma Binance.

En consecuencia, estos incumplimientos pusieron a la plataforma en riesgo y bajo investigación. Parte del documento de sentencia presentado por los fiscales, retrató al acusado como un infractor de la ley que actuó con total flagrancia. Asimismo, se afirma que no tenía ningún tipo de respeto por los marcos legales establecidos por la regulación. Las fuertes acusaciones en contra Changpeng, hacen énfasis en la no implementación intencional de programas contra el lavado de dinero.

binance

Dicho de otra manera, el acusado habría hecho caso omiso de ciertas irregularidades que dejaron el camino libre para la práctica de actividades ilícitas dentro de Binance. Los parámetros que fueron violados por la plataforma, están establecidos por la Ley de Secreto Bancario.

El peso de estas acciones reposa sobre los hombros de Zhao, quien actualmente, ya tiene una condena oficial de 4 meses. La fragilidad que se vió en Binance, permitió que más de 100.000 transacciones sospechosas se llevaran a cabo sin ningún tipo de supervisión.

Se estima que un volumen importante de transferencias estuvieron vinculadas a la financiación de terrorismo, ataques de ransomware y tráfico de narcóticos. De ahí el hecho de que se esperaba una condena mucho más dura en contra del ex director. 

El auge de las criptos tras la aprobación de los Bitcoin ETF, ha abierto nuevos canales de inversión a través de Binance. Sin embargo, existen estrictos controles que deben ser empleados en estas plataformas para evitar vulnerabilidades en el sistema. Zhao, según apunta la fiscalía, fue un irresponsable que despreció deliberadamente el compromiso legal de Binance, siendo señalado como un oportunista calculador.

Se esperaba una condena mayor

A pesar del panorama que se presentaba para el futuro de Changpeng Zhao, la condena fue bastante inferior a la esperada. Inicialmente, la fiscalía recomendaba 3 años o 36 meses de prisión para el ex ejecutivo. Hay que mencionar que la pena máxima recomendada para este tipo de casos es de 18 meses, por lo que, la solicitud del doble de la pena suponía una dura lección para Zhao. 

Sin embargo, el juez tuvo una posición flexible en el caso, alegando que no había pruebas de que el ex director de Binance, estuviera al tanto de que este tipo de actividades ilícitas se estuvieran desarrollando. Sin embargo, el mensaje ha sido claro y contundente, y la condena impuesta a Changpeng Zhao, ratifica la disuasión general para la industria criptográfica, tal y como lo afirma el abogado Aaron Lane.

Nuevos proyectos de “CZ”


A pesar de estar atravesando por uno de los periodos más difíciles de su carrera, Zhao, también conocido en las redes sociales como “CZ”, no ha dejado de anunciar sus nuevos planes. El empresario tiene un profundo interés en el sector criptográfico, la educación y las criptomonedas inteligencia artificial, manteniéndose dentro del ámbito de las finanzas digitales con un nuevo enfoque. 

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Desde el mes de marzo, ha hecho público su nuevo proyecto educativo, en el cual, se concentrará durante los meses siguientes. Después de que la condena fuese oficial, Changpeng se dirigió a su cuenta de X, desde donde envió un agradecimiento a los seguidores y partidarios.

Cabe destacar que durante la audiencia, Zhao recibió más de 160 cartas de apoyo de seres queridos, colegas y amigos, dirigidas al juez del caso.Por el momento, sólo queda estar atentos a Giggle Academy, la nueva protesta de Changpeng Zhao, con la que planea limpiar la mancha en su trayectoria, que supone esta condena que cumplirá durante los próximos meses.

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