05 mar 2022 · 2 min read

El presunto blanqueador de BTC de la bolsa de criptomonedas Bitfinex, Morgan, busca un "acuerdo de culpabilidad"

La mitad del dúo de marido y mujer que ha sido acusado por los fiscales estadounidenses de intentar lavar un monstruo de bitcoin (BTC) supuestamente allanado del exchange Bitfinex en un hackeo de 2016 está hablando con las autoridades sobre un posible "acuerdo de culpabilidad".

CNBC informó que un fiscal federal le dijo a un tribunal el lunes que él y los abogados de Heather Morgan (de 31 años) estaban “discutiendo una posible resolución de su caso penal” que no necesitaría un juicio.

Morgan ha sido acusada de intentar lavar parte de un caché de BTC 119.754 junto con su esposo Ilya "Dutch" Lichtenstein (34 años), un inversionista tecnológico.

La propia Morgan, rapera en algún momento y directora ejecutiva de una firma de redacción, luego de una redada en su apartamento en Manhattan el mes pasado, los agentes federales presentaron documentos judiciales con fotos de unidades flash USB, decenas de teléfonos móviles "quemadores" y libros vaciados.

Los oficiales también congelaron y confiscaron unos USD 3,6 millones en BTC.

El medio de comunicación agregó que Lichtenstein “no se presentó a la audiencia”, y agregó que se le negó la libertad bajo fianza y “permanece en la cárcel”.

La audiencia virtual tuvo lugar en Washington, DC, donde el fiscal adjunto Christopher Brown, un fiscal especializado en delitos cibernéticos, solicitó al juez que suspendiera el “reloj del juicio” de Morgan hasta la próxima audiencia, programada para el 25 de marzo.

Las personas acusadas de delitos federales deben ser juzgadas dentro de los 70 días posteriores a la acusación, pero Brown señaló que una "gran cantidad de pruebas" debía "compartirse con los abogados defensores", lo que sería "complejo y voluminoso".

El fiscal adjunto afirmó que la evidencia "incluiría miles de transacciones financieras que involucran criptomonedas y USD durante un período de cinco años, en docenas de cuentas financieras a nombre de los acusados", escribió CNBC.

Brown agregó que la demora “permitiría a las partes participar en discusiones para la resolución de este caso sin llegar a un juicio”.

En un informe al tribunal, la fiscalía también escribió:

“El gobierno y el abogado defensor están involucrados en discusiones sobre una posible disposición de este asunto”.

El mismo medio de comunicación citó a Gerald Lefcourt, un abogado de Nueva York y ex presidente de la Asociación Nacional de Abogados Penalistas, opinando:

“Están negociando con la fiscalía. Ese es el lenguaje típico. Hay muchas situaciones en las que el gobierno sorprendentemente aprende muchas cosas antes de presentar [un caso penal] y los abogados defensores brillantes ven la escritura en la pared”.

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