19 Jan 2023 · 5 min read

Departamento de Justicia de EE.UU. ordena acciones contundentes contra exchange ruso

El Departamento de Justicia de Estados Unidos, en voz del fiscal general, Breon Peace, informó este miércoles 18 de enero acciones “contundentes” contra el exchange Bitzlato, de origen ruso y con sede en Hong Kong. De la misma manera, indicó que esta misma mañana se abrió una denuncia en un tribunal federal de Brooklyn contra Anatoly Legkodymov, CEO del intercambio.

Los cargos que se le imputan a este ciudadano ruso son “realizar un negocio de transmisión de dinero con fondos ilícitos y el incumplimiento de las salvaguardas regulatorias de Estados Unidos, incluidos requisitos contra el lavado de dinero”, explicó la fiscal general adjunta del Departamento de Justicia, Lisa O. Mónaco.

Legkodymov fue arrestado la noche del martes 17 de enero en Miami, Florida, y será procesado esta misma tarde ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos, para el Distrito Sur de la Florida. “Autoridades francesas y la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EEUU están tomando medidas similares”, inscribe la nota de prensa del DJ norteamericano.

Turno de caer para este exchange ruso

fiscal general, Breon Peace

Como si fueran piezas de ajedrez, los malos actores en el universo de las criptomonedas continúan cayendo uno tras otro y esta vez le tocó al exchange de origen ruso, Bitzlato. “Las instituciones que comercian con criptomonedas no están por encima de la Ley, y sus propietarios no están fuera de nuestro alcance”, apuntó Peace.

Agregando más adelante que “como se alega, Bitzlato se vendió a los delincuentes como un intercambio de criptomonedas sin preguntas y, como resultado, obtuvo depósitos por valores de cientos de millones de dólares. El acusado ahora está pagando el precio por el ‘papel maligno’ que desempeñó su empresa en el ecosistema de las criptomonedas”.

A su turno, Mónaco insistió en que “el Departamento de Justicia asestó un golpe significativo al ecosistema del criptocrimen (…) De la noche a la mañana, el DJ trabajó con socios clave aquí y en el extranjero para interrumpir las transacciones de Bitzlato, el motor de lavado de dinero con sede en China que impulsó un eje del criptocrimen de alta tecnología y para arrestar a su fundador, Anatoly Legkodymov”.

La Fiscal Adjunta explicó también que estas acciones están enviando un “mensaje claro: ya sea que infrinja nuestras leyes desde China o Europa, o abuse de nuestro sistema financiero desde una isla tropical (haciendo referencia a Sam Bankman-Fried y FTX), puede esperar responder por sus crímenes dentro de un tribunal en Estados Unidos”.

¿Lavado de dinero a “diestra y siniestra” en Bitzlato?

Kenneth A. Polite, secretario de Justicia Auxiliar de la División Penal del DJ, explicó a su vez que el acusado habría ayudado a operar un intercambio de criptomonedas que no implementó cortafuego alguno contra el lavado de dinero, permitiendo que delincuentes de todo el mundo se aprovecharan, incluyendo a traficantes de drogas.

Documentos judiciales indican que Legkodymov es un alto ejecutivo y accionista mayoritario de Bitzlato Ltd. Ahora, este exchange se vendía como una plataforma que no necesita identificación alguna para operar, especificando que “no se requieren selfies ni pasaportes”.

El Departamento de Justicia ha comparado en este exchange con Hydra Market, el cual ha sido definido por la entidad como “un mercado en línea anónimo e ilícito de narcóticos, información financiera robada, documentos de identificación fraudulentos y servicios de lavado de dinero (…) el mercado darknet más grande y de más larga duración del mundo”.

Pues, cifras ofrecidas en la rueda de prensa de este miércoles apuntan a que más de 700 millones de dólares en criptomonedas, pertenecientes a usuarios de Hydra Market, fueron traspasados por Bitzlato “ya sea directamente o a través de intermediarios”.

Este exchange también habría recibido más de 15 millones de dólares en ganancias de ransomware.

Todos en Bitzlato sabían del lavado de dinero

La denuncia abierta alega que clientes de este intercambio usaban de manera habitual el apartado de servicio al cliente para solicitar soporte en transacciones con Hydra. “Además, Legkodymov y otros gerentes de Bitzlato sabían que las cuentas del exchange estaban plagadas de actividades ilícitas y que muchos de sus usuarios estaban registrados con las identidades de otros”.

El DJ fue más allá y aseguró que el 29 de mayo de 2019, el propio Legkodymov usó el chat interno de Bitzlato para hacerle saber a un colega que los usuarios del intercambio eran “conocidos delincuentes” que usaban identidades falsas para registrarse.

Asimismo, ‘colegas’ del arrestado le advirtieron en repetidas oportunidades que la base de datos de Bitzlato estaba repleta de “adictos que compran drogas en Hydra” y de “traficantes”.

Así y todo, Legkodymov, de salir culpable por los hechos que se le acusan, se enfrentaría a una pena de cárcel máxima de cinco años.

Paralelamente al arresto informado este miércoles, autoridades francesas, en colaboración con agentes de la Europol y socios tanto en España, como en Portugal y Chile, desmantelaron por completo la infraestructura digital de Bitzlato, concluyó indicando el Departamento de Justicia en su comunicado de prensa oficial.

Seguridad, transparencia y confianza

mejores wallets criptomonedas

Mientras todo esto ocurre, así como pasó con FTX, hay un exchange de alta prestancia, que cuenta con las regulaciones necesarias para demostrar seguridad, transparencia y confianza para con todos sus usuarios.

Se trata de eToro, el cual cuenta con millones de usuarios activos alrededor del mundo y, aunque no está entre los de mayor capitalización de mercado, ofrece una excelente cantidad de instrumentos financieros, entre los que se encuentran criptomonedas, acciones y divisas.

También hay que sumarle su buen número de opciones a la hora de depositar y retirar; no cobra por registro ni por depósito, los retiros solo pagan 5 dólares y sus tarifas por transacción están entre las más competitivas del mercado.

No inviertas en exchanges de poca valoración y de menor transparencia, eToro es la plataforma que estás buscando para invertir en el increíble universo de los activos digitales.

Invierte ahora a través de eToro

Invierte ahora a través de eToro