Sam Bankman-Fried se declarará culpable en un caso que alega fraude y malversación en el intercambio de criptomonedas FTX

Gilberto Rojas
| 5 min read

Todo apunta a que el ex CEO de FTX y de Alameda Research, Sam Bankman-Fried, se declarará culpable en los próximos días de cargos penales por fraude a inversores y saqueo de miles de millones de dólares de clientes del exchange, hoy desaparecido.

Según lo publicó la agencia de noticias Reuters este miércoles, citando registros judiciales, el afamado ‘joven crypto’ de tan solo 30 años de edad podría ser procesado el 3 de enero de 2023 ante el juez federal de distrito Lewis Kaplan, en la corte federal de Manhattan, Nueva York.

La versión que había mantenido y reiterado Sam Bankman-Fried hasta ahora era que asumía culpas solo de un “mal manejo” de FTX. No obstante, también había manifestado que no estaba seguro de que por eso se le pudiera acusar de cargo criminal alguno. Pues, ahora todo parece indicar que sí pagará.

Sam Bankman-Fried no contó con los ‘topos’

Así y todo, la situación ha dado un vuelco de 180° para él y para las víctimas que perdieron su dinero al confiar en FTX. Esto ocurre especialmente y solo luego de que el cofundador y ex CTO de FTX, Gary Wang, y la ex CEO de Alameda Research, Caroline Ellison, se declararan culpables de fraude y se mantengan colaborando con la Justicia norteamericana.

Según reportó en su momento The Washington Post, Ellison se declaró culpable de siete cargos, entre los que destacan lavado de dinero y conspiración para cometer fraude bancario, de valores y de productos básicos. Las penas por estos cargos podrían llegar a ser hasta de 110 años de prisión.

El caso de Wang es bastante similar, aunque solo se declaró culpable de cuatro delitos de conspiración y fraude. Su posible condena alcanzaría un máximo de 50 años de cárcel.

Esto pone claramente a Sam Bankman-Fried contra las cuerdas, sobre todo porque se especulaba que él quería inculpar a Ellison, quien fuera su novia y mano derecha en los últimos años. Claramente, la mujer le ganó la mano, si es que algo puede ganar alguno de los dos.

“Fraude de proporciones épicas”

Fiscales del caso acusaron a SBF de haber sido el líder o de al menos estar involucrado en un “fraude de proporciones épicas” por años, cita Reuters en su último informe. Se basan en que este sujeto habría utilizado los fondos de sus clientes para respaldar la cartera de la casa de inversiones Alameda Research para la compra bienes raíces e incluso hasta hacer contribuciones políticas.

Sam Bankman-Fried está siendo acusado directamente de dos cargos por fraude electrónico y de seis más por conspiración, lavado de dinero y cometer violaciones de financiación de campañas políticas. Si es declarado culpable, podría pagar décadas de cárcel en una prisión norteamericana.

Seguimiento del caso

Antes de que fuera arrestado el 12 de diciembre, el otrora CEO de FTX reconoció ante el mundo fallas en su gestión de riesgos dentro de FTX, pero se mostró seguro de no ser penalmente responsable por ningún cargo criminal.

Tras ser llevado a Estados Unidos desde Bahamas en extradición, fue liberado bajo fianza -pagó 250 millones de dólares- y se le ordenó quedarse con sus padres en la lujosa zona de Palo Alto, en California.

El exchange FTX se declaró en bancarrota el 11 de noviembre de 2022 y el mismo día SBF dejó su cargo a la orden. Inmediatamente, la firma impuso a John Ray como director ejecutivo del intercambio.

Este mismo le dijo al Congreso de Estados Unidos el 13 de diciembre que FTX perdió 8.000 millones de dólares de sus clientes mientras “individuos no sofisticados y sin experiencia” estaban a cargo del exchange.

Industria crypto busca renovar confianza

La industria del blockchain no se detiene a pesar de malos actores como Sam Bankman-Fried. De hecho, en el último trimestre del año han salido al ruedo muchas iniciativas interesantes que proponen evolución y mucha más innovación; una de ellas es Dash 2 Trade (D2T), la cual precisamente es una plataforma que se basa en la confianza para atraer inversión.

Dash 2 Trade ha dado en el clavo en los últimos meses, mientras ha llevado a cabo su ICO, por la propuesta que ha desarrollado. La creación de sus ingenieros y comerciantes especializados trata de un panel de herramientas especializadas en el análisis, proyección y estudio de activos digitales.

En este panel, cualquier persona podrá verificar la veracidad de un proyecto, ver su contexto, el perfil de sus fundadores, desarrolladores y personal, debatir con otros traders sus virtudes y defectos, proyectar precios y valores, y hasta copiar estrategias de trading de afamados, experimentados y exitosos inversores.

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“Dash 2 Trade está construyendo el panel de señales y análisis de criptomoneda más avanzado, diseñado por traders, para traders. Los poseedores del token D2T tendrán acceso a una gama completa de señales y análisis de criptomonedas para maximizar sus oportunidades de trading”, apuntan desde su plataforma web.

Y agregan que “esto incluye el sentimiento social, la métrica en la cadena y las señales de criptomonedas impulsadas por indicadores técnicos y desarrolladores cuánticos”.

El token nativo de esta plataforma, D2T, es la única llave para pagar las suscripciones que abrirán las posibilidades de tener acceso a todas sus herramientas. Esta criptomoneda está cursando sus últimos días de preventa.

Con más del 80 % de los D2T disponibles asignados y con más de 11.3 millones de dólares en recaudación, esta ICO sea posiblemente uno de los proyectos más exitosos que se lanzaron en preventa durante el último trimestre del año.

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