Nueva revelación sobre FTX: Australia investigaba al exchange antes de su colapso por este motivo

Guzmán Leal
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Para la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC), FTX ya había llamado su atención meses antes de su histórico colapso. Eso quiere decir que el regulador preveía la posible caída de la plataforma de intercambio de criptomonedas, según un informe que revelaron.

En efecto, la ASIC inició sus investigaciones locales de la empresa en marzo del año pasado. La información fue difundida luego de una solicitud de libertad de información por parte de The Guardian Australia, quienes revelaron documentos que respaldan la primicia.

Asimismo, unos correos electrónicos revisados por The Guardian indican que la investigación se estaba llevando a cabo al momento de la catástrofe. El documento data del 11 de noviembre, lo que certifica que el regulador estaba vigilando de cerca al exchange.

¿Por qué la ASIC investigaba a FTX?

Alrededor de 56 documentos publicados por la ASIC el pasado lunes revelaron la preocupación del regulador por un artículo difundido en el Australian Financial Review acerca del lanzamiento de FTX en Australia.

El texto comentaba que FTX permitiría que sus clientes compraran tokens a partir de préstamos con márgenes de hasta 20 veces su inversión. Asimismo, el regulador necesitaba más detalles sobre los planes del intercambio de establecerse en el país en un periodo corto de tiempo.

El 30 de marzo, los agentes mantuvieron contacto con portavoces de FTX. En las conversaciones, la plataforma de intercambio destacó sus labores de esfuerzo de regulación y prometió advertir a sus usuarios sobre posibles estafas. Sin embargo, las aproximaciones no pudieron calmar las preocupaciones por las maneras de la empresa.

La ASIC no tardó en actuar

Durante los meses posteriores a las conversaciones, la ASIC emitió hasta tres avisos a FTX Australia, donde demandaba más detalles sobre sus operaciones. Sin embargo, las advertencias no se hicieron públicas siguiendo los parámetros de la solicitud de la libertad de información, donde se argumentaba que podría comprometer la regulación legal de la ASIC.

También se revelaron correos electrónicos del regulador en octubre, donde constatan las preocupaciones sobre FTX Australia. Al respecto, un portavoz de la ASIC comentó a The Guardian que:

“Desde marzo de 2022, ASIC había realizado consultas con FTX Australia sobre los productos financieros ofrecidos por FTX Australia. Las cuestiones planteadas incluyeron la fijación de precios, el cumplimiento de FTX Australia con la orden de intervención de productos [contrato por diferencias] de ASIC y su incorporación de clientes.

El posible fraude de licencias de FTX

FTX Australia no había sido autorizada por la ASIC antes de su lanzamiento, dado que no siguió los caminos regulares de la concesión de Licencia Australiana de Servicios Financieros (ASFL).

Al momento que el regulador inició sus investigaciones siguiendo sus preocupaciones, descubrieron estas irregularidades. En efecto, FTX había obtenido su licencia por medio de la adquisición de IFS Markets, empresa que también había logrado su permiso al tomar las operaciones de Forex Financial Services.

Para poder entender si el intercambio estaba siguiendo los estándares requeridos por la licencia, la ASIC emitió uno de sus avisos (S912C) para poder obtener más detalles y determinar su legalidad.

Anteriormente, FTX ya había utilizado esta estrategia, pero con su plataforma europea, la cual se creó semanas antes del anuncio de la expansión en Australia.

En ese entonces, el exchange adquirió la empresa K-DNA, con sede en Chipre, obteniendo así una licencia por parte de la Comisión de Bolsa y Valores de Chipre (CySec). Gracias a este permiso, la plataforma podría operar con normalidad en los 30 países del Espacio Económico Europeo (EEE).

Hoy en día, Sam Bankman-Fried, director de HiveEx y fundador de Alameda Research y FTX, se ha declarado inocente por los cargos presentados en su contra. Sin embargo, otros directivos de peso, entre ellos Caroline Ellison y Gary Wang, han admitido su culpa en el proceso.

¿En qué alternativas invertir hoy?

Como podemos ver, todavía la caída de FTX sigue dando coletazos en el mercado de las criptomonedas. Es decir, afectó a todo el sector en menor o mayor medida. Por tal motivo, los inversores están en la búsqueda de alternativas para poder diversificar su portafolio.

Claro está que también buscan plataformas confiables en las que puedan obtener seguridad y confianza en sus operaciones. 

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