La fiscalía investiga la filial surcoreana de Terraform que aún existe
Según los informes, los fiscales de Corea del Sur han descubierto pruebas de una oscura subsidiaria de Terraform Labs que parece existir solo “en papel”.
Terraform, la compañía detrás del token LUNAC, la moneda estable UST y la nueva moneda LUNA, cerró sus negocios en Corea del Sur en abril. Pero según un informe de noticias de televisión exclusivo de la emisora nacional de Corea del Sur KBS, los fiscales encontraron información sobre una empresa llamada FLEXE Corporation.
Los documentos presentados por la empresa parecen incluir a Do Kwon, director ejecutivo de Terraform Labs, como único director ejecutivo de FLEXE. Los documentos también parecen mostrar que la empresa sigue operativa.
Una búsqueda en Naver, la respuesta de Corea del Sur a Google, parece indicar que una empresa llamada FLEXE Corporation tiene su sede en el distrito de Seocho de Seúl, en el mismo edificio que una empresa que ayudó a financiar la fundación de Terraform.
Un reportero de KBS visitó la dirección que figura como sede de FLEXE Corporation en los documentos. Pero al reportero le dijeron que no había tal compañía en el edificio. El administrador de un edificio le dijo al reportero que nunca habían oído hablar de FLEXE Corporation y que no podían encontrar ningún registro de que FLEXE Corporation hubiera ocupado un espacio en el edificio.
KBS explicó que los fiscales estaban investigando “de cerca” los flujos de dinero “sospechosos” a través de la empresa. Comentó que FLEXE probablemente era una de las llamadas “empresas de papel“.
En 2019, los registros de la empresa parecen indicar que se realizaron pagos de USD 4,5 millones y USD 9 millones desde la sede de Terraform en Singapur a lo que parece ser una empresa ficticia en las Islas Vírgenes. Posteriormente, la supuesta empresa ficticia realizó pagos de USD 9 millones a FLEXE y otra empresa.
Se citó a un ex desarrollador de Terra anónimo que afirmó que “el flujo de dinero a través de FLEXE Corporation” también había sido “un problema” durante una investigación fiscal especial de Terraform realizada por el Servicio Nacional de Impuestos el año pasado.
El medio de comunicación agregó que la Oficina del Fiscal del Distrito Sur de Seúl ordenó a su Departamento de Investigación Financiera que se una a la investigación existente de la Unidad de Delitos Financieros sobre Terraform.
Los exchanges piden estándares de cotización que se hagan eco de las regulaciones de la UE y los EEUU
Mientras tanto, los exchanges de Corea del Sur han querido distanciarse de lo que los políticos han llamado el “incidente LUNAC/Terra”.
Las políticas de inclusión y exclusión de la lista han sido el centro de atención en los últimos meses, y muchos criticaron el hecho de que los intercambios no lograron eliminar a LUNAC de una manera coordinada. Algunos exchanges eliminaron la moneda de la lista poco después de la caída del precio de mayo, mientras que otros continuaron comerciando con la moneda durante varias semanas antes de anunciar finalmente el fin del soporte de LUNAC en junio.
El gobierno ha pedido a los sitios de intercambios que creen un organismo autorregulador que pueda tomar decisiones uniformes sobre las exclusiones.
Y Yonhap informó que la Asociación de Proveedores de Activos Digitales de Corea, un organismo que comprende una serie de criptointercambios nacionales más pequeños, dice que ha creado una propuesta para crear un “comité de revisión de criptoactivos” en toda la industria. Este comité se encargaría de decidir qué monedas podrían listarse y eliminarse de las plataformas de intercambios nacionales.
La propuesta sugiere nombrar un número de expertos “externos” al comité, para asegurar que sus acciones sean imparciales y se realicen en el mejor interés del público. También sugiere la creación de directrices utilizando los estándares de la criptoindustria establecidos por los reguladores de la UE y los Estados Unidos.
El comité propuesto también se encargaría del “seguimiento del cumplimiento”, así como de la evaluación de la “sostenibilidad” y el “nivel de comunicación con los inversores” de las monedas.
La propuesta también incluye disposiciones para controlar las prácticas comerciales desleales, como la manipulación del mercado y el uso de información privilegiada.
El organismo dijo que adoptar su propuesta ayudaría a los intercambios a impulsar la protección de los inversores y proporcionar un crecimiento más estable para la industria de las criptomonedas.
Mientras tanto, a las 10:11 UTC del viernes por la mañana, la moneda LUNA se cotiza a USD 1,83, un 6,6% más en un día y un 16,5% menos en una semana.
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