Las bolsas de criptomonedas japonesas aplicarán la norma de viajes del GAFI el próximo mes

Tim Alper
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Todos los exchanges de criptomonedas de Japón adoptarán la regla de viaje del Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF, por sus siglas en inglés) el 1 de abril, una medida que significa que la mayoría de las plataformas comerciales más grandes del este de Asia habrán comenzado a cumplir con el controvertido protocolo antes de que la ley las obligue a hacerlo.

La regla de viaje esencialmente requiere que las plataformas eliminen el anonimato en las transacciones criptográficas en un intento por combatir el lavado de dinero. En esencia, la regla busca crear una red de intercambio de datos en la que tanto los remitentes como los destinatarios de todas las transferencias de criptoactivos tengan que intercambiar información de identificación, marcar transacciones sospechosas e informar a los reguladores cuando detecten una transferencia que parezca fuera de lugar.

El GAFI ha instado a la comunidad internacional a darse prisa y consagrar la Regla de viaje en la legislación nacional. Pero las plataformas comerciales de Asia oriental, que se encuentran entre las bolsas más estrictamente reguladas del mundo, se han mostrado ansiosas por demostrar que son capaces de cumplir incluso sin avisos legales.

Hedge Guide informó que la Asociación japonesa de intercambio de moneda virtual (JVCEA), un organismo autorregulador que comprende todos los exchanges de cifrado japoneses con licencia como miembros de primer nivel y varias empresas líderes que esperan licencias como miembros de segundo nivel, estaba respondiendo a un llamada de la Agencia de Servicios Financieros (FSA) reguladora.

El año pasado, la FSA solicitó que los miembros de JVCEA formen un plan para el cumplimiento de la regla de viaje, y este último respondió con una respuesta de dos etapas.

A partir del 1 de abril, todas las transacciones criptográficas realizadas a través de intercambios en Japón deberán ir acompañadas de los siguientes datos: 

  • El nombre del destinatario
  • Datos sobre el origen de la transacción (y si la transacción se origina o no en un intercambio)
  • Datos sobre la dirección del destinatario e información sobre si la billetera del destinatario está alojada o no en un intercambio

En un segundo paso, que se implementará el 1 de octubre, también se deberán proporcionar más detalles sobre el destinatario, así como información sobre el “propósito de la transacción”, aunque los detalles exactos “todavía están por decidirse”.

También se requerirá más información de cualquier persona que realice transacciones por un valor superior a USD 865.

Como se informó, los principales exchanges de cifrado de Corea del Sur están colaborando en esfuerzos conjuntos de cumplimiento de la Regla de viaje o están siendo pioneros en sus propios modelos, meses antes de la promulgación de la legislación que los obliga a hacerlo.

Además, en febrero, un grupo de importantes criptoempresas, como Anchorage, Bitgo, BlockFi, Circle, Coinbase, Gemini, Kraken y más, anunciaron el lanzamiento de Travel Rule Universal Solution Technology (TRUST), una solución diseñada para cumplir con un requisito conocido como Travel Rule mientras protege la seguridad y privacidad de sus clientes, dijeron. La solución ya incluye miembros conocidos en la industria dentro de los EEUU, mientras que la expansión global seguirá “en breve”, agregaron.

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