El total comercial de Kimchi Premium podría ser casi el doble de lo que se pensó inicialmente
La suma total del comercio ilegal de kimchi premium realizado a través de bancos de Corea del Sur podría llegar a los USD 6500 millones, afirman los reguladores, y las autoridades de la nación dicen que ahora están investigando a “todos” los bancos comerciales nacionales sobre el asunto.
Como se informó anteriormente, los bancos se han metido en problemas por el comercio premium de kimchi después de que se supo que los clientes individuales y corporativos, incluidas varias supuestas empresas fantasma nacionales, habían utilizado instituciones financieras de Corea del Sur para enviar dinero dentro y fuera del país para financiar Esfuerzos de arbitraje premium de kimchi.
En los últimos años, la criptofiebre ha visto grandes picos en la demanda interna de tokens como bitcoin (BTC). Esto, a su vez, ha creado un “kimchi Premium”, por la cual las monedas se negocian a precios enormemente inflados en Corea del Sur (en comparación con el promedio mundial). Esto ha llevado a algunos comerciantes a comprar tokens de proveedores de venta libre ( OTC ) en China, Japón y otros lugares del este de Asia. Luego, los comerciantes de Corea del Sur arrojaron estas monedas en plataformas nacionales, obteniendo ganancias masivas (más del 30% en algunos casos).
Los reguladores argumentan que estas ganancias luego se distribuyeron a varias empresas ficticias, que luego enviaron el dinero a cuentas en USD en instituciones financieras en el extranjero. Algunos compraron activos costosos, como metales preciosos, en el extranjero, utilizando bancos de Corea del Sur para hacerlo.
Inicialmente, el Servicio de Supervisión Financiera (FSS) dijo que solo dos bancos podrían haber violado sus regulaciones de remesas al extranjero, a saber, Woori Bank y Shinhan Bank.
El FSS requiere que los bancos controlen cuidadosamente las solicitudes de remesas en el extranjero y, en el último año más o menos, ha advertido “reiteradamente” a todos los bancos de Corea del Sur que estén atentos a las posibles remesas relacionadas con la prima de kimchi.
El mes pasado, el FSS declaró que creía que varios comerciantes que utilizaban bancos nacionales podrían haber enviado al exterior unos USD 3.370 millones. Desde entonces, los bancos han lanzado auditorías internas, muchas de las cuales han revelado transacciones de apariencia sospechosa.
El FSS, informó Asia Time, ha respondido revisando su estimación a alrededor de USD 6500 millones, casi el doble de su estimación inicial. También afirmó que “todos los bancos” están ahora bajo investigación. Una vez completadas las investigaciones internas de los bancos, es probable que el FSS realice un seguimiento con sus propias investigaciones “in situ”.
Se citó al FSS afirmando que las acciones punitivas contra los bancos eran “inevitables” y agregó que se estaba tomando el asunto “extremadamente en serio”.
A fines de la semana pasada, los fiscales allanaron una de las supuestas compañías ficticias que se cree que estuvo en el centro de una gran cantidad de transacciones sospechosas en cuestión.
La firma, descrita como una empresa “comercial” muy pequeña, tiene su sede en Daegu, en el sur del país, y, según se informa, “envió grandes sumas de dinero al extranjero” para “importar barras de oro y chips semiconductores”.
Unas transacciones por valor de USD 5 mil millones parecen estar vinculadas a la empresa, informó YTN, y los fiscales dicen que hasta ahora han “confirmado” que la compañía gastó más de USD 305 millones de los fondos que recibió de las ventas de criptomonedas en chips e importaciones de oro.
Los fiscales arrestaron a tres personas que, según afirman, están vinculadas a la empresa bajo sospecha de violar la Ley de Transacciones de Divisas.
La acusación indicó que la empresa o las personas vinculadas a ella utilizaron proveedores OTC con sede en Japón para realizar sus compras iniciales.
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