Kraken exchange se enfrenta a la SEC por presunta infracción de la ley de valores: Esto es lo que debes saber

Alberto Rodríguez De La Cruz
| 3 min read

Kraken Exchange, uno de los intercambios de criptomonedas más importantes, está siendo investigado por la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC) por presunta infracción de las normas sobre valores.

La SEC está examinando si este exchange ofreció valores no registrados a clientes estadounidenses, y se dice que la investigación está en una fase avanzada. Se desconoce la identidad de los tokens o las ofertas en cuestión.

Kraken Exchange: un problema más para el sector de las criptomonedas

Con el reciente escándalo de FTX aún presente en la mente de todos, el mercado de las criptomonedas se encuentra aun más en el foco de las autoridades financieras. La SEC ha argumentado que la inmensa mayoría de los tokens que se negocian en este mercado son valores y deben estar sujetos a sus leyes, según informaban desde Bloomberg el miércoles por la tarde.

Kraken Exchange es el cuarto mayor intercambio de criptomonedas por volumen diario, según CoinGecko, y permite a los clientes negociar con las principales criptomonedas como Bitcoin, Ethereum y Dogecoin.

La SEC ha estado tomando medidas enérgicas contra las empresas de criptomonedas últimamente, con una investigación abierta sobre Coinbase Global, un competidor de Kraken. 

En enero, también golpeó a Genesis y Gemini, dos populares brokers de criptomonedas, con cargos relacionados a valores no registrados.

No es el primer problema para Kraken Exchange

Este problema de Kraken Exchange con la SEC no es el primero al que se enfrenta la famosa plataforma de criptomonedas. Durante los últimos meses de 2022, Kraken consiguió cerrar un acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), ya que estos acusaban al exchange de ayudar a usuarios iraníes para eludir ciertas sanciones que pesaban sobre los mismos.

La OFAC descubrió que Kraken Exchange procesó aproximadamente 1,68 millones de dólares en 826 transacciones a usuarios de Irán a pesar de las sanciones estadounidenses. 

El exchange acordó resolver el caso con una multa de más de 362.000 dólares y 100.000 dólares adicionales por controles de cumplimiento de sanciones. La multa podría haber ascendido a más de 272 millones de dólares, pero se redujo gracias al cumplimiento de Kraken.

Desde Kraken dieron un discurso poco antes de la filtración a la SEC

Ahora, la noticia de la investigación en curso llega mientras Kraken Exchange lucha por mantenerse a flote en medio de un brutal invierno cripto. 

Su jefe de estrategia, Thomas Perfumo, apareció en CoinDesk TV justo antes de que Bloomberg publicara la noticia de la investigación de la SEC, que hasta ahora se había mantenido en secreto. 

La bolsa no está “aislada del entorno macroeconómico y económico más amplio”, dijo Perfumo, añadiendo que el cripto invierno “definitivamente tuvo un efecto en el negocio.”

De hecho, Kraken despidió al 30% de sus empleados – 1.100 empleados – en noviembre. Cerró su oficina de Abu Dhabi menos de un año después de obtener una licencia local y planea abandonar también Japón.

Perfumo dijo a CoinDesk que Kraken está reduciendo su alcance a algunas partes del negocio que “es probable que impulsen la mayor cantidad de impacto.” Su objetivo es reconstruir “la confianza y la reputación dentro de la industria”, dijo, justo una hora antes de que la investigación de la SEC llegara a Internet.

No todos los exchanges están en el punto de mira

Durante las últimas fechas, los exchanges de criptomonedas parecen situarse en el punto de mira de las entidades financieras, creando un aire de incertidumbre entre los inversores. 

Pero aún existen ciertas plataformas exchange libres de sospecha, que se encuentran debidamente reguladas y que permiten a sus usuarios invertir en criptomonedas de forma segura, como es el caso de eToro. En esta plataforma podrás invertir en las principales criptomonedas del mercado como Bitcoin, Ethereum, XRP o Dogecoin.

Las inversiones en criptoactivos no están reguladas. Pueden no ser apropiadas para inversores minoristas y puede perderse la totalidad del importe invertido. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión, que se explican detalladamente en este enlace.

Si por el contrario, estás pensando en invertir en criptomonedas más pequeñas con mayor potencial de crecimiento, te recomendamos acceder a proyectos en preventa, ya que estos ofrecen un margen de crecimiento mucho mayor al de las criptomonedas de gran capitalización. 

Algunos de los proyectos de preventa más interesantes del momento son Meta Master Guild (MEMAG) o Fight Out (FGHT)

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