El organismo de control mundial contra el blanqueo de capitales presiona a los países y exchanges
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) está intensificando su presión sobre los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) y los países para acelerar la implementación de sus reglas sobre activos digitales, ya que solo una cuarta parte de las jurisdicciones que respondieron actualmente están haciendo esfuerzos para aprobar legislación para implementar el requisito clave de la organización, indica el informe reciente de la organización.
El GAFI es una entidad intergubernamental establecida en 1989 para establecer estándares y promover medidas para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y las amenazas relacionadas con las finanzas globales.
La gran mayoría de las jurisdicciones supervisadas por el GAFI aún no han implementado completamente los requisitos R.15/IN.15 de la organización que establecen los estándares globales contra el lavado de dinero (AML) y contra el financiamiento del terrorismo (CTF) para activos virtuales y VASP, según el informe.
“De las 53 jurisdicciones que han sido evaluadas por la Red Global del GAFI desde junio de 2021, la mayoría aún requiere mejoras importantes o moderadas en la R.15, con mejoras particularmente necesarias en la evaluación de los riesgos de LA/FT [lavado de dinero/financiamiento del terrorismo], y la aplicación de medidas preventivas ALD/CFT”, dijo el grupo de trabajo.
En su informe, la organización enfatiza la necesidad urgente de que las jurisdicciones implementen y hagan cumplir la llamada Regla de Viaje, un requisito clave del GAFI que permite al sector privado cumplir con los requisitos de sanciones y detectar transacciones consideradas sospechosas.
“Durante el último año, las jurisdicciones solo han logrado un progreso limitado en la introducción de la Regla de viaje del GAFI”, según el informe, que agrega:
“Hasta marzo de 2022, mientras que 29 de las 98 jurisdicciones que respondieron informaron haber aprobado la legislación Travel Rule, solo 11 jurisdicciones han iniciado medidas de cumplimiento y supervisión”.
Si bien alrededor del 25% de las jurisdicciones que respondieron están ahora en proceso de aprobar la legislación pertinente sobre la Regla de viaje, 36 de 98 aún no han comenzado a introducir la Regla de viaje, dijo el GAFI.
La organización reconoce que, durante el último año, el sector privado ha progresado en facilitar la implementación de la Regla de viaje, pero “necesita fortalecer aún más la interoperabilidad entre soluciones y garantizar el pleno cumplimiento de los Estándares del GAFI, para permitir la implementación global”.
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