Los reguladores de Ucrania y Rusia piden a los bancos que bloqueen transferencias de criptomonedas
Los bancos de ambos lados de la guerra entre Rusia y Ucrania están tomando medidas para restringir el flujo de criptofondos en el extranjero, y los bancos centrales están ansiosos por limitar a los ciudadanos particulares para que no realicen transacciones transfronterizas relacionadas con criptografía a través de los bancos.
El servicio de Ucrania de Forklog informó que PrivatBank, uno de los bancos comerciales más grandes de Ucrania, había “prohibido temporalmente a sus clientes transferir” tenencias de fiat hryvnia a exchanges de criptomonedas, alegando que la medida estaba “relacionada” con una decisión del Banco Nacional central de Ucrania.
El bloque permanecerá en su lugar mientras Ucrania permanezca bajo la ley marcial. PrivatBank fue citado explicando:
“Los bancos tienen prohibido realizar transferencias transfronterizas por valor de moneda de Ucrania en nombre de sus clientes. La transferencia de fondos de divisas para su uso en intercambios criptográficos no es una excepción [a esta regla]”.
Sin embargo, los intercambios de criptomonedas WhiteBIT y Kuna insistieron en que la mayoría de los servicios de comercio de criptomonedas no se interrumpirían, sin embargo, este último le dijo al mismo medio de comunicación:
“[Las restricciones] a las transferencias transfronterizas son comprensibles. Pero esto no tiene nada que ver con nuestro mercado. Los usuarios pueden depositar y retirar hryvnia a Kuna. Todo funcionará con normalidad”.
Pero Binance afirmó que PrivatBank “no le había notificado” sobre “bloquear la entrada de hryvnia” al intercambio. Sin embargo, el intercambio señaló que ciertos usuarios habían informado “experimentar problemas con tales transacciones”.
Mientras tanto, en Rusia, el Banco Central supuestamente ha incluido criptografía en una lista de activos que quiere que los bancos impidan que los ciudadanos y las organizaciones envíen a países que ahora están en “términos hostiles” con Rusia.
Vedomosti informó que había obtenido una carta sobre el tema del vicepresidente del Banco Central, Yuri Isaev, fechada el 16 de marzo. El medio de comunicación afirmó que la autenticidad de la carta había sido confirmada por tres fuentes cercanas al asunto.
En la carta, Isaev supuestamente explicó que se había instado a los bancos a “supervisar las transacciones financieras tanto de personas físicas como jurídicas”, prestando especial atención a los “intentos de retirar activos por parte de organizaciones residentes en países hostiles a Rusia”.
Esta lista de naciones “antipáticas” comprende 48 estados, incluidos los EEUU, el Reino Unido y todas las naciones que conforman la UE.
Según se informa, el Banco Central les dijo a las instituciones de crédito de Rusia que “presten mayor atención a cualquier comportamiento inusual por parte de los clientes”. Supuestamente les dijo a los bancos que “informaran cualquier actividad anormal en las transacciones”, así como “cambios en la naturaleza de los gastos, incluidas las inversiones”.
Los intentos de retirar fondos en el extranjero y las transacciones que involucran “moneda digital” deben ser objeto de especial observación, supuestamente escribió el ejecutivo del Banco Central.
Según los informes, se dijo a los bancos que “todos los intentos de eludir las restricciones” impuestas por el Banco Central “deben detenerse”. Instó al “bloqueo de pagos sospechosos si es necesario”.
Isaev supuestamente escribió que los bancos deberían tener cuidado con los “aumentos repentinos en los volúmenes [de transacciones] que no son característicos del consumo privado”. Advirtió que tales transacciones podrían representar la “compra de bienes” que pueden estar destinados a la “reventa posterior”.
Según los informes, se ordenó a los bancos que informaran las transacciones marcadas a la agencia contra el lavado de dinero Rosfinmonitoring.
A los rusos y las empresas rusas se les ha dicho que solo pueden comprar valores y bienes inmuebles de empresas e individuos que se encuentran en la lista “antipática” si obtienen un permiso especial de las autoridades de antemano.
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