03 ago 2022 · 2 min read

La fiscalía surcoreana concluye las redadas en exchanges, empresas tecnológicas y de capital riesgo

 

Una redada de más de una semana de duración de los intercambios de cifrado de Corea del Sur y las empresas vinculadas a Terraform Labs finalmente llegó a su fin, y los oficiales admitieron que encontrar la información que buscaban fue un desafío.

Como se informó, el Equipo Conjunto de Investigación de Delitos Financieros y de Valores dirigido por la Fiscalía del Distrito Sur de Seúl se abalanzó el mes pasado sobre 15 lugares como parte de su investigación en curso sobre el “ incidente de Terra ( LUNC)”.

La fiscalía envió oficiales a las plataformas comerciales líderes del mercado Upbit, CoinoneBithumb, junto con otros cuatro exchanges, a las 5:30 p. m. KST (8:30 a. m. UTC) el 20 de julio. Se entiende ampliamente que los oficiales no estaban investigando los exchanges en sí, sino las actividades comerciales de personas relacionadas con Terraform.

Los oficiales están investigando las acusaciones de que los ejecutivos de Terraform estaban al tanto de un accidente inminente o que "provocaron intencionalmente" el colapso de varias monedas del ecosistema Terra en mayo.

El equipo también registró la casa de Seúl del cofundador de Terraform Labs, Daniel Shin, además de al menos dos empresas con las que está vinculado: Chai, una empresa líder en tecnología fintech, y una empresa de capital de riesgo no identificada.

Los inversores han acusado a Shin y a su cofundador Do Kwon de provocar voluntariamente el accidente.

Aunque los oficiales fueron fotografiados saliendo de varias instalaciones en Seúl el 21 de junio con cajas llenas de materiales incautados, parece que luego regresaron y pasaron un total de siete días en muchas de las direcciones.

Newsis informó que Dunamu & Partners, una subsidiaria del operador Upbit Dunamu, que compró una cantidad sustancial de tokens LUNC en 2018, también fue allanada. La empresa vendió todas sus tenencias de LUNC por bitcoin (BTC) en febrero de 2021, y su empresa matriz ha desestimado las acusaciones de irregularidades.

El mismo informe citó a un funcionario anónimo del equipo de la acusación que declaró:

“Nos llevó mucho tiempo extraer los datos que buscábamos de los archivos y documentos confiscados mediante el uso de análisis forense digital. También nos tomó mucho tiempo verificar la relevancia de los datos como evidencia potencial”.

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