La fiscalía surcoreana aplaude los cargos contra Do Kwon – Lo acusan de robar más de 10.000 Bitcoin
Poco a poco se empieza a esclarecer más el tema con respecto a la caída del ecosistema de Terra, cuyo colapso se vivió en mayo pasado. Ahora, los reguladores de Estados Unidos revelaron que el CEO de Terraform Labs, Do Kwon, junto con su empresa, habrían realizado movimientos significativos de Bitcoin por medio de una entidad suiza.
La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos, finalmente logró acusar al fugitivo detrás de Terra del manejo irregular de criptomonedas fuera del proyecto. El objetivo, según, era obtener capital fresco en medio de las tendencias problemáticas.
Siguiendo el ejemplo de Sam Bankman-Fried, ex CEO de FTX, Estados Unidos continúa con paso firme en torno al manejo de criptomonedas. Ahora, el gran objetivo es Do Kwon, la cara detrás de una de las polémicas cripto más marcadas del 2022.
La SEC va por un nuevo objetivo
Según las últimas informaciones, el ente regulador estadounidense, presentó los cargos frente al emprendedor surcoreano, así como a la firma de Terraform Lans.
Muchos de los usuarios terminaron afectados por las falsas promesas de rendimientos altos, así como la presunta garantía de que todos los activos incrementarían de valor.
Con relación al caso, el ente aseguró que Do Kwon y Terraform Labs habrían transferido más de 100 BTC que provenían de las arcas de Terra. Posteriormente, podría transformarse en dinero fiat a través de un banco suizo.
Por otro lado, con respecto a los activos en Bitcoin, la Comisión especificó que todos los acusados habrían mantenido las monedas en una billetera fría. Es decir, que no se encontraban en ningún exchange al cual pedir colaboración.
Sin embargo, luego de seguir con detalle cada transacción, el regulador pudo notar que se realizaron movimientos recientes de los activos desde mayo de 2022.
También se pronunció sobre el paso de fondos por un banco suizo. No obstante, no brindó ningún tipo de detalle sobre la institución involucrada. Pero, si comentó que sirvió como medio para transformar fondos en criptomonedas a dinero fiduciario.
Mal panorama para Do Kwon
La acusación a Do Kwon por fraude de más de 40.000 millones de dólares no es coincidencia. En efecto, es parte del esfuerzo de las autoridades norteamericanas de reforzar su plan de regulación de criptomonedas.
Para ello, aprovechan la ventana que brindó el desplome de FTX, así como el arresto de Sam Bankman-Fried para ir por otro gran actor del sector.
Es por ello que el regulador indica que Do Kwon se aprovechó de declaraciones engañosas para comercializar sus activos digitales. En ese sentido, les comentó a los inversionistas que una reconocida app de pago móvil coreana funcionaba con la cadena de bloques Terra para la liquidación de transacciones que proporcionarían valor al token Luna. Aseguró también que “supuestamente mantuvo su paridad con el dólar estadounidense”.
Alegamos que Terraform y Do Kwon no brindaron al público una divulgación completa, justa y veraz como se requiere para una gran cantidad de valores de criptoactivos, especialmente para LUNA y Terra USD. También alegamos que cometieron fraude al hacer declaraciones falsas y engañosas para generar confianza antes de causar pérdidas devastadoras para los inversores.
¿Dónde está Do Kwon?
A pesar de los esfuerzos por parte de la SEC, aún enfrentan el mismo problema de otros organismos de regulación que están detrás de Do Kwon: nadie conoce su paradero.
En septiembre de 2022, luego de más de 4 meses del desplome de UST y Luna, empezaron los rumores de que el empresario estaba prófugo.
Sin embargo, poco a poco se ha podido dar con su ubicación. Actualmente, los reportes indican que habría huido a Serbia para evitar ser arrestado, según un informe de Chosun Media.
De acuerdo al medio de noticias, las autoridades coreanas dieron seguimiento a un aviso sobre la ubicación del vocero de Terra, confirmando posteriormente su presencia en el país balcánico.
“Recientemente, obtuvimos inteligencia de que el CEO Kwon estaba en Serbia y se descubrió que era cierto”, aseguró un funcionario coreano a esa agencia.
Otros medios, como CoinDesk, señalaron que la oficina del fiscal del distrito sur de Seúl fue quien brindó los detalles sobre el paradero de Do Kwon. De igual forma, se comentó que el Ministerio de Justicia local está llevando a cabo los trámites necesarios para solicitar a las autoridades serbias su colaboración en la investigación.
Recordemos que la justicia surcoreana había emitido una orden de arresto por romper la Ley de Mercado de Capitales. En su momento no pudieron encontrarlo, y la última vez que se había visto era en Singapur.
Invertir en criptomonedas en épocas de incertidumbre
Es preciso destacar la importancia de diversificar el portafolio de criptomonedas. Sobre todo, para poder reducir en gran medida los riesgos.
Por eso, no es conveniente concentrar todos nuestros fondos en una sola criptomoneda. Pero, es crucial saber elegir y determinar cuáles son las monedas que formarán parte de nuestra cartera.
En ese sentido, un portafolio elaborado con detalle, donde esté correlacionado entre sí, nos salvará de alguna desgracia.
Para ello, una gran opción es incluir criptomonedas en preventa. Aquellas que se adquieren a un precio muy bajo y que están ajenas a la situación del mercado durante un tiempo.
Dos grandes ejemplos son Fight Out, un proyecto move to earn que integra al metaverso. Su recaudación de fondos alcanzó los 4.4 millones de dólares.
El otro referente es C+Charge, un sistema de recompensas en créditos de carbono. Todo, por medio de la recarga de vehículos eléctricos a través de su red de estaciones eléctricas. Con dicha propuesta, ya han recaudado más de un millón de dólares.
De igual forma, aquí puedes hechar un vistazo de las propuestas más rentables, “Las 15 mejores criptomonedas para comprar en 2023”.
La inversión en criptoactivos no está regulada, puede no ser adecuada para inversores minoristas y perderse la totalidad del importe invertido.
Es importante leer y comprender los riesgos de está inversión que se explican detalladamente en el Anexo II de la siguiente circular.
