La SEC y la CFTC suspenden las demandas contra Sam Bankman Fried, gracias a un juez de EE.UU.
El caso de Sam Bankman-Fried (SBF) sigue dando de qué hablar. En esta ocasión, un juez de Nueva York accedió a la solicitud de los fiscales de aplazar el proceso civil en su contra de la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos (CFTC) y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC).
Los procedimientos se reanudarían después del juicio penal en contra de SBF, que está pautado para octubre.
El 13 de febrero, el juez de distrito de Manhattan, Kevin Castel, validó las peticiones de suspender los procedimientos civiles sin perjuicio. Eso significa que los procesos estarán pausados hasta que se determine un veredicto en la batalla legal del Departamento de Justicia (DOJ).
¿A qué se debe la suspensión de los procedimientos contra Sam Bankman-Fried?
La moción fue presentada el pasado 7 de febrero por Damián Williams, fiscal federal del distrito sur de Nueva York. En ella, requería del aplazamiento de las dos causas civiles contra el fundador y ex CEO de FTX. Una solicitud que posteriormente fue aceptada.
Al respecto, los fiscales argumentaron que el aplazamiento era necesario debido a la simultaneidad de los casos. Además, comentaron que el resultado de la batalla penal podría afectar sustancialmente los problemas que se resolverían en los casos civiles.
Asimismo, destacaron la gran posibilidad de que Sam Bankman-Fried reuniera pruebas en los casos civiles, con el objetivo de acusar de forma desmedida a los testigos del gobierno. También, el riesgo de que pudiera evadir las reglas de presentación de evidencia en los juicios penales y modificar su defensa legal.
Al respecto, SBF y su equipo estuvieron de acuerdo en suspender los procedimientos civiles. Cabe resaltar que este tipo de suspensiones relacionadas con demandas de la SEC y la CFTC son bastante frecuentes. Especialmente, cuando el Departamento de Justicia está trabajando en juicios penales de forma paralela.
Bankman-Fried y sus métodos cuestionables
SBF no ha salido del ojo del huracán desde la caída estrepitosa de FTX. Recientemente, el pasado 9 de febrero, se vio envuelto en otra disputa judicial relacionada con las presuntas técnicas de manipulación de testigos.
En ese caso, el juez Lewis Kaplan, del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, extendió el veto de SBF de hacer uso de cualquier aplicación de mensajería cifrada. Se estableció como una de las condiciones que debía llevar a cabalidad durante su libertad bajo fianza, al menos hasta el 21 de febrero.
Una semana antes de este hecho, el equipo legal de Sam Bankman-Fried había negociado un acuerdo. En este, habían logrado la aprobación de emplear determinadas aplicaciones encriptadas bajo una estrecha supervisión. Sin embargo, el juez Kaplan terminó por cancelar el trato y aseguró que se preocupaba más por inhibir cualquier comunicación encriptada que ofrecer a SBF cualquier tipo de comodidad.
Sam Bankman-Fried, por su parte, se encuentra libre con una fianza de 250 millones de dólares. Actualmente, vive en Palo Alto, California, en la casa de sus padres, luego de que se declarara inocente de la extracción de miles de millones de dólares de FTX. El mismo juez Kaplan sigue de cerca este caso.
El caso de FTX sirve de ejemplo y precedente
Toda la situación y efectos colaterales que se han generado a raíz de la caída de FTX sirven como ejemplo para la comunidad financiera. En especial, de los inversores de criptomonedas, quienes deben tomarlo como precedente para separar sus fondos en diferentes activos, comprando las mejores altcoins del mercado. También, en varios exchanges.
La recomendación es invertir en aquellos proyectos que se encuentran en preventa. Esto es debido a que la barrera de entrada es mucho menor, lo que permite un mayor potencial de rendimiento o retorno.
Uno de los proyectos que está llamando la atención de los inversores, sobre todo por su reciente lanzamiento, es Metropoly ($METRO). En su fase de preventa han logrado recaudar más de 475 mil dólares, representando un 95% del objetivo mínimo establecido. Para la inversión, se comercia 1 METRO por $0,05.
A su lado, la acompañan otras dos preventas que están experimentando un gran éxito. Una de ellas es Meta Masters Guild, que con su token MEMAG han logrado recaudar más de 4 millones de dólares, acercándose poco a poco al sold out.
El otro proyecto ICO es Fight Out, cuya preventa no ha parado de alcanzar sus objetivos trazados. Todo, gracias a la innovación de su propuesta que atrae a más de uno.
La inversión en criptoactivos no está regulada, puede no ser adecuada para inversores minoristas y perderse la totalidad del importe invertido.
Es importante leer y comprender los riesgos de está inversión que se explican detalladamente en el Anexo II de la siguiente circular.
