Ex CEO de Binance se enfrenta a sentencia de prisión por lavado de dinero
Los fiscales estadounidenses solicitan una pena de 3 años de prisión para el fundador y es CEO de Binance, Changpeng Zhao, según una presentación judicial del martes.
La sentencia penal de Changpeng Zhao, por su condena por blanqueo de dinero, se ha retrasado hasta el 30 de abril, según una notificación de ayer lunes en el tribunal federal de Seattle, tras haberse declarado culpable en noviembre de infringir las leyes estadounidenses contra el blanqueo de capitales.
El ex CEO de Binance abandonó su cargo de Consejero Delegado del exchange de criptomonedas, pero conserva la mayoría de su propiedad. Como parte del acuerdo, aceptó una multa de 50 millones de dólares, mientras que la empresa ofreció pagar 4.300 millones de dólares en multas e indemnizaciones.
Aplazada la sentencia de CZ
Zhao se declaró culpable de un cargo de blanqueo de dinero el pasado noviembre y aceptó dimitir de su cargo de consejero delegado de Binance como parte del acuerdo de culpabilidad. Además, pagó personalmente 50 millones de dólares de multa por incumplimientos.
“Dada la magnitud de la violación intencionada de la legislación estadounidense por parte del antiguo CEO de Binance y sus consecuencias, se justifica una condena superior a la legal de 36 meses”, declaró la fiscalía estadounidense.
Mientras tanto, Binance llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia de EE.UU., pagando más de 4.300 millones de dólares, y acordó poner fin a todas sus operaciones en el país. El exchange pagó otros 2.850 millones de dólares para llegar a un acuerdo con el regulador estadounidense de materias primas. Sin embargo, sigue luchando contra la Comisión del Mercado de Valores en los tribunales.
Los fiscales piden penas más duras para los delitos del ex CEO de Binance
Inicialmente, el antiguo CEO de Binance, se enfrentaba a una pena de hasta 18 meses de prisión, condición que aceptó sin apelar. En noviembre, quedó en libertad bajo fianza de 175 millones de dólares, a la espera de sentencia por infracciones de la legislación bancaria. Aun así, se le exigieron restricciones para viajar dentro de Estados Unidos.
Ahora, los fiscales quieren para él una pena más severa que la que recomiendan las directrices federales sobre condenas.
🚨 BIG BREAKING 🚨
U.S. SEEKS 3 YEAR JAIL TIME FOR
BINANCE FOUNDER CZ. pic.twitter.com/YUo0AoXGY5— Ash Crypto (@Ashcryptoreal) April 24, 2024
“Zhao obtuvo grandes recompensas por su violación de la legislación estadounidense”, dice el escrito. “Y el precio de esa violación debe ser significativo para castigar eficazmente a Zhao por sus actos delictivos y disuadir a otros que sientan la tentación de construir fortunas e imperios empresariales infringiendo la legislación estadounidense”.
Los fiscales afirman que Zhao no estableció un sólido programa contra el blanqueo de capitales en Binance. Supuestamente, esto permitió a los actores ilícitos explotar el exchange. Además, los actores utilizaron Binance para actividades como operar servicios de mezcla para ocultar el origen de las criptomonedas.
Además, Binance habría facilitado las transacciones de clientes iraníes con clientes estadounidenses. Este movimiento socavó las sanciones estadounidenses contra Irán y puso en peligro la liquidez del exchange.
A pesar de enfrentarse a obstáculos legales, la fortuna de Zhao ha experimentado un crecimiento significativo en el último año, con un aumento de casi 10.000 millones de dólares, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg. Actualmente, su fortuna supera los 42.000 millones de dólares, lo que le convierte en el 29º individuo más rico del mundo, según el índice.
Binance ignora las políticas de KYC
Binance, fundada en 2017, no implementó ningún procedimiento de “KYC” (Conoce a tu cliente) para los clientes. Como Zhao y la empresa no reconocían quién realizaba transacciones en el sitio web, el DOJ se percató de la actividad ilegal.
Los documentos judiciales revelan que para Binance era importante atraer y retener a clientes “VIP”, que eran responsables de millones de dólares en transacciones. A su vez, Binance cobraba comisiones a estos usuarios adinerados.
Según el presidente Rostin Behnam de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC), Binance recaudó 1.350 millones de dólares en comisiones de trading de clientes estadounidenses en la plataforma de criptomonedas.
Además de que Binance no seleccionó adecuadamente a los clientes, la empresa no se registró en la FinCEN como empresa de servicios monetarios.
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