Detenidos dos españoles en Miami por blanquear dinero del narcotráfico con criptomonedas

Anna Vilasot
| 4 min read
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Las autoridades estadounidenses han reportado la captura de dos ciudadanos con nacionalidad española en Miami, por blanqueo con criptomonedas. Hasta el momento se les han imputado cargos por transacción de dinero no autorizada y lavado de dinero, principalmente.

Lo que podía ser un movimiento más de dinero en efectivo llevado a cabo por Piriz-Perera y Heredia Mañas, fue interceptado esta vez por Spike; un perro del equipo antidrogas que olfateó las maletas llenas de dinero en el Aeropuerto Internacional de Miami.

La primera llamada de atención surgió el 16 de abril, cuando se comenzó a hacer seguimiento a los sospechosos. Esta rigurosa investigación fue llevada a cabo por la Fuerza de Tareas de Delitos Financieros del Sur de Florida.El informe completo, compartido por el diario “10 News”, reveló los detalles de todo el caso. Te invitamos a leer el resumen de los aspectos más relevantes que llevaron a la captura de estos ciudadanos españoles.

Lavado de dinero con criptomonedas


Desde su llegada, las criptomonedas siempre han sido vistas por las autoridades financieras como un punto frágil en el sistema. Es la confidencialidad y anonimato que ofrecen lo que suele ser el gran aliado en las acciones ilícitas. Estos, acuden a la blockchain como una máquina de lavado de dinero complicando las labores de rastreo.

Esto llevó a Piriz-Perera y Heredia Mañas a vincularse con las cryptos, a través de un intercambio que les permitía blanquear fondos de origen desconocido. Al ser detenidos, afirmaron que se trataba de dinero perteneciente a jugadores de póker, pero las investigaciones continúan para determinar el origen real de los fondos incautados.

En caso de no poder demostrar que el dinero procede de un origen legítimo, los dos acusados podrían enfrentar consecuencias legales mucho más duras. Pero para entender el contexto, es necesario analizar las declaraciones reveladas por el propio Piriz-Perera.

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Su trabajo consistía en viajar por diferentes regiones de los Estados Unidos, recolectando dinero en efectivo. Estos fondos eran convertidos en USDT o Tether, una stablecoin que tiene una relación 1:1 con el dólar estadounidense. En la transacción, cobraban una comisión de 1.5%, lo que les permitía blanquear los fondos a través del criptoverso.

Esta investigación permitió rastrear el dinero en efectivo hasta llegar hasta él. Como resultado, se contabilizaron un total de 185 mil dólares empaquetados en billetes de 20 dólares. Por el momento, no se conocen más detalles respecto a la evolución de las investigaciones, pero ambos sospechosos fueron ingresados en la Correccional Guilford Knight.

En caso de que se logre demostrar que efectivamente los fondos pertenecen a jugadores de póker, Heredia Mañas sólo enfrenta una fianza de 600.000 dólares. En el caso de Piriz-Perera, sigue a la espera de que se fije la fianza en las próximas horas.

Por qué han utilizado USDT Tether

Como se mencionó anteriormente, Tether es una moneda que tiene una equivalencia 1:1 con el dólar USD. Básicamente, es una stablecoin cuyo precio no suele variar, sino porcentajes muy mínimos de 0.05%, en el peor de los casos. 

Tether es una de las criptomonedas estables más importantes actualmente, pues cuenta con una capitalización de mercado de 110 billones de dólares, ocupando el puesto #3 en el ranking criptomonedas más actual de mayo del 2024. Las bajas comisiones y la estabilidad que ofrece, en comparación con otras criptos, la hace un refugio habitual de liquidez.

 

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*Fuente: TradingView

Consecuencias de blanquear fondos en EE.UU. 


El lavado de dinero es un delito castigado seriamente por las autoridades de cualquier país. En los Estados Unidos no tiene por qué ser diferente, además de contar con estrictos controles para evitar el tráfico y el terrorismo. Los dos involucrados en este caso pueden enfrentar condenas de hasta 20 años, si no logran demostrar que el origen de los fondos es legítimo.

El lavado de dinero con criptomonedas para invertir es una actividad que lamentablemente se ha normalizado más de lo que pensamos, pero sigue siendo un delito. Básicamente, el blanqueo de capitales se puede asumir como una transacción financiera, que tiene como objetivo ocultar actividades ilegales. Su función principal es disimular o maquillar la naturaleza de los fondos para evadir impuestos o evitar el reporte de transacciones.

Así pues, las sanciones adjudicadas a F. Piriz-Perera y F. Heredia Mañas, sentarán un nuevo precedente para quienes siguen dentro de esta práctica que, en cierta manera, empaña los avances conseguidos por las criptomonedas. Son eventos como estos los que impulsan a las autoridades a emitir regulaciones estrictas, que afectan la evolución del criptoverso. De hecho, hace algunos días, se dictó sentencia de contra Changpeng Zhao, ex directivo de Binance, por no establecer controles para evitar el lavado de dinero.

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