Corea del Sur cuadriplica sus gastos para rastrear fraudes con criptomonedas, mientras que las transacciones evasivas aumentan
Tras la llegada al gobierno de Yoon Seok-yeol, se descubrió que los costos invertidos por la fiscalía y la policía en la compra de rastreadores para la lucha contra el fraude con criptomonedas aumentaron significativamente en comparación con el año pasado.
Corea del Sur cuenta con un gobierno favorable a las criptomonedas, que ha prometido aplicar una serie de políticas para abrir Corea a la innovación de la cadena de bloques, empezando por crear un entorno seguro para las criptomonedas en el país.
Se estima que el costo requerido para investigar el fraude con criptomonedas en el país ha aumentado cuatro veces más que el destinado para la misma labor durante el año anterior.
Se incrementa la lucha contra el fraude con criptomonedas
Se analiza que la razón por la cual la fiscalía y la policía han aumentado el costo de compra de los rastreadores de moneda virtual es para investigar varios delitos económicos como la transferencia ilegal de divisas utilizando moneda virtual.
Según el Servicio de Contratación Pública, la fiscalía y la policía de Corea del Sur gastaron un total de 3.114 millones de wones en la lucha contra el fraude con criptomonedas hasta noviembre de este año. Esto se traduce como un aumento de casi cuatro veces en comparación al año pasado.
Gracias a estos rastreadores de criptomonedas se puede extraer la dirección IP en función de la dirección de la wallet electrónica donde se almacena la criptomoneda y verificar el flujo de movimiento.
Es posible monitorear los detalles de las transacciones de criptomonedas en tiempo real, en busca de fraude con criptomonedas, extraer información relacionada entre transacciones, asegurar los detalles de las transacciones entre wallets y exchanges, y asegurar la información de origen antes y después del envío.
Un equipo formado por la Aduana de Seúl y la Oficina del Fiscal del Distrito Central de Seúl ha estado investigando el caso de remesas ilegales de criptomonedas a través de Shinhan Bank y Woori Bank desde agosto pasado.
Serios problemas en Corea del Sur con el fraude de criptomonedas
Hasta ahora, solo la cantidad de remesas en moneda extranjera sospechosas de ser ilegales en el sector financiero ha alcanzado los 17 billones de wones.
Se informa que la mayoría de las transacciones ilegales de divisas, que han aumentado recientemente, son transacciones de cambio de divisas en las que se utilizan criptomonedas como Bitcoin para obtener ganancias de capital de mercado y las ganancias se desvían al extranjero.
Además, Ssangbangwool está en el centro de la sospecha del fraude con criptomonedas, ya que estuvo involucrado en remesas ilegales a Corea del Norte a través de la emisión de la criptomoneda basada en Ethereum ‘APP427’ en cooperación con la Asociación de Intercambio de Paz de Asia-Pacífico (APAC).
TERRA en el punto de mira
La fiscalía de Corea del Sur también investiga los incidentes de Terra y Luna que causaron gran confusión en el mercado de criptomonedas.
“Debido al reciente desplome de los precios de las criptodivisas, al colapso de TerraUSD y Luna, y a la recesión del mercado de tokens no fungibles, el mercado de activos virtuales está experimentando una grave recesión y el gobierno está intentando proporcionar una protección adecuada a los inversores”, afirman desde el gobierno coreano.
Terraform Labs, que diseñó Luna y Terra, creía que habían movido el precio de Luna manipulando el precio de mercado y solicitó una orden de arresto contra Shin Hyun-seong, exdirector ejecutivo de Chai Corporation, quien fundó Terraform Labs con el director ejecutivo Kwon Do- hyung.
Las autoridades coreanas ordenaron a “Do Kwon” -como es más conocido- que devolviera su pasaporte antes del 19 de octubre o anularían el documento. En el momento de la publicación, el hombre de 31 años sigue huido, aunque ha sido visto recientemente en Europa.
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