Autoridades de Israel ordenan congelar cuentas cripto vinculadas al terrorismo
Las criptomonedas pasaron a ser protagonistas a raíz de los hechos ocurridos en Israel. La Unidad Cibernética Policial de dicho país, ensambló sus esfuerzos contra el exchange de criptomonedas Binance, para investigar y bloquear cuentas presuntamente vinculadas al grupo militar palestino Hamás.
Quien también quedó bajo vigilancia fue la stablecoin Tether, demostrando rápida capacidad para frustrar el accionar delictivo y congelar 32 cuentas asociadas a la financiación de actos ilícitos.
El mundo podrá cuestionarse que tan viable es el uso de activos digitales que operan bajo la tecnología blockchain para financiar el terrorismo y la guerra.
Israel congela cuentas de criptomonedas utilizadas por Hamás
El martes pasado, la Policía de Israel procedió a congelar cuentas de criptomonedas asociadas con el grupo terrorista Hamás, el cual lideró los ataques que desataron la guerra en dicho país. Iniciaron junto a Binance la investigación que terminaría con múltiples cuentas de criptomonedas congeladas.
“La Unidad Cibernética de la Policía de Israel, en colaboración con el Ministerio de Defensa, la Agencia de Seguridad y otras Agencias de Inteligencia Nacional, han conseguido congelar cuentas de criptomoneda utilizadas por Hamás para recaudar fondos” indicaron a través de su cuenta oficial de X.
The Israel Police's Cyber Unit, in collaboration with the Ministry of Defense, the Israel Security Agency, and other national intelligence agencies, has successfully frozen cryptocurrency accounts used by Hamas for fundraising their activities pic.twitter.com/PrUV4ybrxZ
— Israel Police (@israelpolice) October 10, 2023
Según una investigación realizada por Reuters, en mayo del 2021, autoridades israelíes movilizaron 190 cuentas de criptomonedas en Binance, y con los sucesos recientes este número aumentó.
En junio de este año, las autoridades del gobierno de Israel ya habían incautado 1,7 millones de dólares en criptomonedas de cuentas vinculadas a organizaciones terroristas: Hezbollah y a la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria paramilitar iraní.
Tether se suma a la lucha y congela 32 cuentas de criptomonedas por actividad ilícita
La firma Tether que dirige uno de los principales stablecoin del mercado cripto, anunció que fueron detectadas y bloqueadas 32 direcciones vinculadas a actividades terroristas, que equivalen a más de 870.000 dólares. De esta manera, Tether se sumó a las autoridades de Israel el 16 de octubre, en busca de contrarrestar el terrorismo y su accionar.
A día de hoy, Tether ha colaborado con más de 30 agencias en todo el mundo, contribuyendo a investigar dentro de 19 jurisdicciones. El volumen total de activos digitales congelados equivale a 835 millones de dólares, relacionados con diversos actos ilícitos.
…. the article we posted writes "Of this, Tether has frozen 32 addresses, containing $873,118.34, that were found to be linked to illicit activity in Israel and Ukraine."
It's 873k not million FFS…https://t.co/jLPmEIGwZb
— Paolo Ardoino 🍐 (@paoloardoino) October 16, 2023
Hamás recibió más de 41 millones de dólares en criptomonedas
El grupo militar palestino Hamás, calificado como terrorista por la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea, ha recibido millones de dólares en activos digitales, desde el 2021. Inclusive, Brigadas Izz ad-Din al-Qassam que corresponde a su brazo militar, solicitó donaciones en Bitcoin durante 2019 y a través de su cuenta de Telegram.
Hamás está excluida del sistema bancario internacional, es por esto que los 41 millones de dólares recibidos entre agosto del año 2021 y junio del 2023, se produjeron en Bitcoin y hasta Dogecoin, entre otras criptomonedas.
La revista Forbes catálogo a Hamás como uno de los grupos terroristas más ricos del mundo en el año 2014, gracias al cobro de impuestos y donaciones. El uso de criptomonedas ha facilitado en alguna medida las participaciones de sus seguidores, al menos hasta el momento.
El accionar tomado por Israel refuerza la idea de que las criptomonedas debieran dejar de ser catalogadas como un mecanismo propicio para la financiación de actividades terroristas e ilegales.
Las transacciones en el mercado de activos digitales no son anónimas. La tecnología blockchain, por medio de la cual funcionan va registrando las transacciones que ocurren en su red haciéndolas fácilmente rastreables.
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