Lavadores de criptomonedas utilizan ‘Antinalysis’ de blockchain para evadir la aplicación de la ley
En una carrera armamentista interminable que enfrenta a empresas de cumplimiento de cifrado y ciberdelincuentes, se ha puesto a disposición una herramienta de análisis de blockchain en la web oscura, lo que permite verificar las direcciones de bitcoin (BTC) en busca de vínculos con actividades delictivas, según la compañía de análisis de blockchain Elliptic. La herramienta permite a los lavadores de criptografía probar si sus activos podrían identificarse como ganancias delictivas mediante intercambios legítimos.
Los exchanges de cifrado en todo el mundo utilizan herramientas de análisis de blockchain para verificar los depósitos de los clientes en busca de enlaces a actividades ilegales.
“Al rastrear una transacción a través de la cadena de bloques, estas herramientas pueden identificar si los fondos se originaron en una billetera asociada con ransomware o cualquier otra actividad criminal. El lavador, por lo tanto, el riesgo de ser identificado como un criminal y se informa a la policía cada vez que se envían los fondos a una empresa con una herramienta de este tipo,” dijo Tom Robinson, Co-fundador y Director Científico en elíptica.
Conocida como Antinalysis, la herramienta permite a los delincuentes evitar la identificación al proporcionarles una vista previa de lo que determinará una herramienta de análisis de blockchain en función de su billetera BTC y los fondos que comprende. El sitio se ejecuta en Tor, una versión de la web que protege el anonimato de los usuarios.
El servicio cobra a sus usuarios alrededor de US$3 por dirección BTC, proporcionando un desglose de dónde cree que provienen las criptomonedas, clasificando los ingresos por el riesgo de identificación.
“Las ganancias de los mercados de la darknet, el ransomware y el robo se consideran de ‘riesgo extremo’, mientras que los fondos de los exchanges regulados y las monedas recién extraídas se clasifican como ‘sin riesgo’”, según Robinson.
Dijo que el creador de Antinalysis también es uno de los desarrolladores de Incognito Market, y la herramienta probablemente se creó en relación con las “dificultades que enfrentan el mercado y sus proveedores para cobrar sus ganancias de bitcoins”.
“Los profesionales de cumplimiento deben estar al tanto de esta nueva táctica. También es importante porque hace que el análisis de blockchain esté disponible para el público por primera vez ”, advierte Robinson, enfatizando que hasta la fecha, proveedores regulados de servicios financieros han empleado herramientas analíticas similares principalmente.
Según el negocio de inteligencia criptográfica CipherTrace, en 2020, los principales robos, piratería y fraudes de criptografía totalizaron unos 1.900 millones de dólares. Este fue el segundo valor anual más alto en criptodelitos que se haya registrado hasta la fecha. Según la firma, el año pasado, las direcciones BTC asociadas con el crimen enviaron más de US$3.500 millones en bitcoins. En comparación, el volumen de operaciones de BTC en las últimas 24 horas alcanzó casi los US$35 mil millones.
La inversión en criptoactivos no está regulada, puede no ser adecuada para inversores minoristas y perderse la totalidad del importe invertido.
Es importante leer y comprender los riesgos de está inversión que se explican detalladamente en el Anexo II de la siguiente circular.
