11 Nov 2022 · 2 min read

Incautan en EE.UU 3.360 millones en BTC procedentes de Silk Road

Suele decirse que la delincuencia generalmente va un paso por delante de la justicia, razón por la cual a día de hoy el delito no ha desaparecido. Sin embargo, cada cierto tiempo se producen sonoras detenciones que nos hacen creer en la capacidad del Estado de Derecho. La más reciente y sonada ha tenido lugar en EEUU y el botín incautado asciende a 3.360 millones de dólares en BTC.

El proceso está ligado al caso de SilkRoad y lleva en investigación aproximadamente diez años. Después de haberse resulto, se ha convertido en la segunda mayor incautación del Departamento de Justicia estadounidense.

¿Qué era SilkRoad?

SilkRoad fue un famoso portal de internet vinculado a la darkweb, en donde compradores y vendedores de material ilícito como drogas o armas se daban encuentro. De esta manera, el crimen organizado a nivel mundial contaba con su propio "Amazon" para dar rienda a su negocio.

Captura de la extinta web de SilkRoad / Fuente: The Guardian

La justicia se puso a seguir la pista de la web una vez que tuvo conocimiento de su existencia, finalmente detuvieron al creador de la web, Ross Ulbricht, en 2013, y fue condenado a cadena perpetua en el año 2015.

Quien roba a un ladrón...

Los Bitcoin que han sido incautados por el DOJ estadounidense tuvieron su origen en SilkRoad, aunque en realidad se trató de un robo perpetrado por James Zhong, un hacker que vulneró la seguridad de la web para sustraer más de 50.000 BTC de la misma. Recordemos que, aunque sea una porción mínima, el mundo de las criptomonedas está presente en la órbita criminal.

Detalle nota de prensa sobre la sentencia / Fuente: DoJ

La policía siguió el rastro de Zhong hasta que finalmente irrumpió en su domicilio el pasado mes de Noviembre de 2021. En el registro las fuerzas del orden se incautaron de aproximadamente 50.676,17851897 BTC, valorados entonces en más de 3.360 millones de dólares.

Según ha trascendido, las wallets estaban fuertemente escondidas en sitios donde presumiblemente nadie podría dar con su paradero, no obstante no consiguió burlar a los registros y apareció todo el material. Tenía los bitcoins distribuidos en diferentes dispositivos escondidos en una lata de palomitas, cubierta con mantas y en un armario del baño.

James Zhong cometió un fraude electrónico hace más de una década cuando robó aproximadamente 50.000 Bitcoin de Silk Road.  Durante casi diez años, el paradero de este enorme trozo de Bitcoin desaparecido se había convertido en un misterio de más de 3.300 millones de dólares.  Gracias a la tecnología más avanzada para el rastreo de criptomonedas y al trabajo policial a la antigua usanza, las fuerzas del orden localizaron y recuperaron este impresionante alijo de ganancias del crimen."

Damian Williams, fiscal federal

El propio Zhong se declaró culpable el pasado día 4 de Noviembre, quedando cerrado uno de los mayores robos del siglo y desde luego de los más importantes en el campo de las criptomonedas. El comunicado del caso puede leerse directamente aquí.

 

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