Arbitraje en las criptomonedas ¿Qué es y cómo se hace?

Liseth Seiffert
| 12 min read
¿Qué es el arbitraje de criptomonedas? ¿Cómo hacer arbitraje de criptomonedas?

El arbitraje de criptomonedas es una práctica cada vez más utilizada por quienes comercializan con este tipo de activos. La búsqueda por rendimientos económicos a través de esta estrategia de inversión, puede volverse apasionante, principalmente por su estrecha relación con un mercado tan nuevo y volátil. Sin embargo, es fundamental encarar la tarea estando bien instruidos, ya que las rápidas fluctuaciones de precios acarrean un gran riesgo.

En este sentido, conocer los distintos tipos de arbitraje que existen, abre paso a una toma de decisiones informada. Al igual que si se tienen en consideración las claves para realizar un arbitraje de criptomonedas exitoso.

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¿Qué es el arbitraje en las criptomonedas?


El arbitraje de criptomonedas es una estrategia financiera que aprovecha las diferencias de precios a los que se comercializa este tipo de monedas digitales, para generar rendimientos. Variaciones de cotización que se dan en las distintas plataformas de intercambio, debido a las diferencias de volumen, comisiones o liquidez.

Los traders dedicados al arbitraje de criptomonedas compran barato y venden a un mayor valor sus tenencias, haciendo uso de dos o más plataformas cripto. Aprovechando así, la brecha en los precios para hacerse de una ganancia al realizar transacciones de compra y venta casi de manera simultánea.

Descrubriendo ¿Qué es el arbitraje de criptomonedas?

Como parte del arbitraje de criptomonedas, el tiempo es un factor fundamental, y es necesario estar atentos a lo que ocurre en el mercado. Solo así será posible calcular la operativa de manera eficiente. Pues si se deja pasar demasiado tiempo, es posible que los precios cambien, y que el escenario no sea el mismo que permitía suponer un diferencial de ganancia. Factores como este, pueden inclusive llevar a una perdida de dinero.

Otro de los puntos que debe analizar cualquier comerciante cripto que desee realizar arbitraje, son las comisiones de cada uno de los intercambios donde manejará sus fondos. Dichos porcentajes son parte de la ecuación para calcular si un movimiento será ventajoso o no. Del mismo modo, deberán conocerse los volúmenes de compra permitidos para un precio determinado, lo cual también puede limitar el beneficio.

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¿Cuáles son los tipos de arbitrajes en las criptomonedas?


Analizar los diferentes tipos de arbitraje de criptomonedas que existen

Las diferencias posibles en la operativa, da lugar a que existan diferentes tipos de arbitrajes con criptomonedas. Discrepancias relacionadas con los precios, la variedad de divisas digitales y plataformas de intercambio utilizadas, entre otras.

A continuación seis de los tipos de arbitraje de criptomonedas más conocidos:

Arbitraje de mercado

Es también conocido como arbitraje puro de criptomonedas y refiere a la compra y la venta realizada en diferentes mercados. Los distintos exchanges ofrecen precios dispares, con margenes variales en periodos de tiempo reducido, y esto permite vaticinar los rendimientos. En sentido simple, se adquiere una criptomoneda en una plataforma donde cotiza a menor precio y se vende inmediatamente en otra donde se obtendrá mayor ganancia. Es también llamado arbitraje de convergencia y es del tipo más empleado.

Arbitraje por tiempo

Consiste en adquirir una criptomoneda cuando su precio se encuentra a la baja, y se presenta como oportunidad de compra barata. Luego de un corto periodo de tiempo, cuando su valor aumenta, se procede a la venta. Sin embargo, pese a definirse como arbitraje por tiempo, esta práctica en sí tiene una visión enfocada en las variaciones dadas a corto plazo. Ya que, a diferencia del trading, no se fundamenta en análisis técnicos o de utilidades, que permitan anticipar las proyecciones de la curva de mercado para una criptomoneda.

Arbitraje triangular

Su base es comprar una criptomoneda en un exchange determinado y utilizarla como medio de pago para adquirir otro activo digital que represente una oportunidad de venta mejor. Se trata de un arbitraje de criptomonedas con algo más de complejidad, ya que involucra tres criptomonedas distintas, utilizando dos o tres exchanges diferentes. Los traders aprovechan la disparidad de precios y de plataformas con diferencias de tiempo muy acotadas, de hecho se trata de tan solo segundos.

Arbitraje de libro de órdenes

En este caso, se sacará partido de la diferencia que existe entre el valor de compra o venta de una criptomoneda, considerando los datos del libro de órdenes del intercambio cripto en el que se opere. Esto es factible en exchanges de criptomonedas centralizados, donde los precios se determinan por dichos libros de órdenes, salvo contadas excepciones.

Este tipo de arbitraje de criptomonedas requiere conocer los datos de los libros de órdenes de cada plataforma, y de la criptomoneda de interés. Las oportunidades de ganancias mediante el arbitraje vendrán dadas al solapar los precios de compra y venta para un criptoactivo en particular, entre los diferentes sitios de comercialización. Se introducen órdenes de compra donde el precio es más bajo y órdenes de venta donde es más alto. También es posible analizar los márgenes dentro de un mismo exchange.

Arbitraje por latencia

Se trata de una variante relacionada con el trading de alta frecuencia, donde la clave está en la rapidez con la que son ejecutadas las órdenes, tanto de compra como de venta.
Por lo cual, quienes lo ejecutan, hacen uso de bots automatizados, capaces de actuar instantáneamente cuando se detecta una disparidad de precios. El fundamento es utilizar una conexión de baja latencia, ya que el tiempo hace posible la ventaja. Para obtener rendimientos considerables se realiza un gran volumen de operaciones en milisegundos.

Arbitraje peer-to-peer o de persona a persona

Como su nombre lo adelanta, es un arbitraje de criptomonedas que tiene lugar gracias al comercio que se da entre pares. Las oportunidades de acceder a una orden de venta que publica un determinado usuario, para luego publicar una orden de compra que signifique rendimientos a favor, es posible en plataformas especializadas, a las que se conoce como P2P. Y si bien puede hacerse fuera de ellas, no es recomendable porque sus contratos inteligentes garantizarán que los acuerdos establecidos entre las partes se cumplan.

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¿Cómo hacer un arbitraje de criptomonedas exitoso?


¿Qué se debe tener en cuenta para hacer un arbitraje de criptomonedas exitoso?

Captar una oportunidad y tomarla a tiempo es la base de realizar un arbitraje de criptomonedas exitoso. Cuestión que presenta sus complejidades propias, como la mayoría de las estrategias financieras. Recordemos que las oportunidades para sacar provecho de las diferencias de precio de una criptomoneda, son pasajeras. Es necesario entrenar la habilidad de detectar en el menor tiempo posible una oportunidad.

Como operador de arbitraje de criptomonedas, es importante considerar los siguientes puntos:

Investigación para seleccionar una plataforma de intercambio

El poder de decidir con cuál o cuáles plataformas de comercio cripto se llevará adelante la operativa, depende de una evaluación exhaustiva. Es imprescindible investigar el abanico de posibilidades que ofrece el mercado, y cuál es la más adecuada por localización geográfica, liquidez, velocidad de ejecución, criptomonedas a disposición, regulaciones pertinentes y comisiones que aplica por transacción.

Una de las más reconocidas a nivel global es Binance, por la seguridad que ofrece, ha sido seleccionada por muchos que buscan comenzar en este tipo de comercio. Además, Binance es un referente entre las plataformas de arbitraje de criptomonedas peer-to-peer (P2P), debido a que no aplica comisión por transacción. Al tiempo que cuenta con 300 diversos métodos de pago y solo requiere que el usuario se verifique bajo su protocolo KYC para realizar arbitraje con criptomonedas.

Monitoreo de precios

Para realizar adecuadamente el monitoreo de los precios, sería prudente contar con fondos disponibles en los exchanges seleccionados para las operaciones de arbitraje. De esta manera, resta unicamente estar atento a las oportunidades, sin tener que demorar en validar transacciones. Pero además, tener ojos mirando los precios de una determinada criptomoneda, es hoy en día facilitado por la tecnología de bots. Mecanismos de consenso que se especializan en generar alertas automatizadas frente a una oportunidad y se han convertido en una herramienta de rastreo que es de gran ayuda gracias a su precisión y celeridad.

Identificación de oportunidad

Como se mencionó antes, esto se trata de oportunidades que duran poco tiempo y deben tomarse rápido. Entrenar un ojo hábil para detectarlas sin demora, requiere de práctica. Aprender a solapar los diferentes precios de cotización de un activo donde existe una oportunidad es una capacidad que se debe entrenar. Además, claro, de conocer las herramientas automatizadas que la tecnología permite, y saber como emplearlas. Todo esto se engloba en adentrarse en el mundo del arbitraje de criptomonedas y desarrollar la capacidad propia.

Cálculo de costos y rendimientos

Si bien este punto suena más técnico, y lo es, también termina por adquirir naturalidad al operar con plataformas de intercambio cripto conocidas por el trader. El inversor terminará por familiarizarse con las comisiones que cada exchange aplica a las transacciones o retiros, como de igual manera los costos asociados a la operación de arbitraje en sí.

Considerar todo esto en la ecuación de los rendimientos potenciales neto es crucial para saber si se está frente a una oportunidad clara. No se debe perder de vista que en el arbitraje de criptomonedas la ganancia que se percibirá salta a la vista, y por eso el inversor decide actuar. Dicha claridad solo puede fundamentarse en cálculos matemáticos, que si no son afectados por otras variables, darán el resultado esperado.

Ejecución de operación

Accionar lo antes posible. Se trata de actuar rápido, antes que la oportunidad se agote. Para esto, el correr del tiempo es perjudicial, ya que puede afectar las variables del cálculo. Sin ir más lejos, en segundos el precio de una criptomoneda puede variar. La volatilidad de este mercado da pie a las oportunidades del arbitraje y a la disparidad de precios, del mismo modo que provoca cambios constantes. Contar con bots automáticos y operar utilizando una red de conexión rápida son una ayuda que puede hacer la diferencia.

Gestión de contingencias

En el arbitraje de criptomonedas, como en cualquier estrategia que se desee emplear en el universo financiero, el éxito no está asegurado. De aquí la importancia de definir el límite de fondos que se empleará para alcanzar un rendimiento esperado. Con la velocidad que pueden darse cambios abruptos en los precios de un activo digital, el resultado puede inclusive dar perdidas en la operación. En particular, los bots de arbitraje pueden funcionar con órdenes limitadas, establecidas las stop-loss de antemano por el trader, las contingencias no calarán tan hondo.

Educación continua

Prepararse, informarse, instruirse, conocer y seguir siempre a la vanguardia de las nuevas tecnologías es un extra fundamental. En cuanto un trader es capaz de ver resultados positivos gracias a arbitrar el precio de criptomonedas, probará muchas veces su estrategia. Pero es recomendable avanzar hacia nuevas dinámicas, y hacer propio el conocimiento que comparten expertos en libros y cursos, por ejemplo, los de la academia de Binance.

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Conclusiones


El arbitraje con criptomonedas refiere a ir por una ganancia económica sin correr riesgos altos. Se trata de utilizar la diferencia de cotización que presenta una misma criptomoneda en diferentes plataformas de comercialización como oportunidad. Con la llegada de las criptomonedas al escenario financiero, se suma a la ecuación la volatilidad de este mercado. Que, con los cuidados pertinentes, bien puede traducirse en excelentes rendimientos.

Pero, estar a la altura de conseguir resultados favorables depende de predisponerse seriamente a la tarea. El foco central debe ser actuar desde la información, la preparación adecuada antes de arriesgar cualquier volumen de capital. Y por último, será esencial hacer uso de plataformas confiables y sencillas de usar, como lo es Binance.

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Preguntas Frecuentes

¿Qué es el arbitraje de criptomonedas?

Al igual que el arbitraje en sí, se trata de comprar barato para vender a un precio más elevado en otro mercado. En cuanto a las criptomonedas, es posible aprovechar la diferencia de precio que se da en los diferentes exchange de comercialización.

¿Qué criptomonedas son las mejores para hacer arbitraje?

Esto lo dictará el análisis personal del trader que se disponga a realizar arbitraje de criptomonedas. Sin embargo, debe conocerse que son mayores las probabilidades de variación de precio en criptomonedas de capitalización de mercado baja.

¿Qué plataforma de intercambio es la más adecuada para comenzar a arbitrar criptomonedas?

El exchange Binance proporciona beneficios para quienes se inician en la práctica de arbitrar criptomonedas. Cuenta con cero comisiones en el arbitraje de criptomonedas entre pares (P2P), cuenta con muchos medios de pago y la posibilidad de verificar fácilmente un perfil. Además, presenta valiosos recursos académicos para avanzar en el conocimiento respecto al arbitraje de criptomonedas.

¿Cómo hacer arbitraje de criptomonedas en un exchange?

Siempre de menos a más para avanzar aprendiendo sin correr riesgos innecesarios. Selecciona un exchange, por ejemplo Binance, podrás iniciarte en el arbitraje de criptomonedas de Binance P2P, con gran variedad de precios para las criptomonedas y diferencias en dinero fiat como en métodos de pago.
1- Crea una cuenta en Binance.
2- Completa el perfil, verificando tu identidad con los datos que pide la plataforma.
3- Comienza a operar.

¿Cómo funciona un bot de arbitraje?

Un bot de arbitraje de criptomonedas operará en nombre del trader, bajo las directrices que este le indique. Es decir, que dicho programa informático entrenado sabrá cuando vender y cuando comprar automáticamente, según como se establezcan sus logaritmos, y se ejecutará rápidamente.
El mercado cuenta con muchos de estos bots.

Referencias

  1. https://academy.binance.com/es