06 mar 2022 · 4 min read

Washington y Europa se comprometen a perseguir los intentos de evasión de las criptomonedas rusas

La próxima ronda de sanciones contra Rusia y las personas adineradas con sede en el país podría apuntar a los intercambios de criptomonedas, y Washington ya está apuntando a aquellos que esperan asegurar sus fondos haciendo compras de bitcoin (BTC) y altcoins.

CNBC informó que el nuevo grupo de trabajo del Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha sido "ampliamente diseñado para hacer cumplir las sanciones" y que, como parte de su mandato, "se enfocará en los esfuerzos para usar la criptomoneda para evadir las sanciones de los Estados Unidos", con los principales políticos llamando para más medidas.

Warren y otro senador escribieron una carta a la jefa del Tesoro, Janet Yellen, explicando:

“[Nosotros] expresamos nuestra preocupación de que los delincuentes, los estados canallas y otros actores puedan usar activos digitales y plataformas de pago alternativas como un nuevo medio para ocultar transacciones transfronterizas con fines nefastos”.

Los senadores le pidieron a Yellen que les proporcionara respuestas sobre qué "herramientas adicionales, incluidas las autoridades legales o la financiación, podrían ser necesarias" para que los funcionarios estadounidenses "garanticen que los participantes de la criptomoneda no puedan ayudar a Rusia u otros actores malignos a evadir las sanciones multilaterales y estadounidenses".

Los líderes de la UE han hecho llamados similares y podrían seguir con medidas que requieran plataformas comerciales centralizadas para hacer cumplir las sanciones en sus plataformas.

En una reunión de ministros de finanzas de la UE, el jefe financiero francés, Bruno Le Maire, declaró:

“Estamos tomando medidas, en particular sobre las criptomonedas o los criptoactivos, que no deben utilizarse para eludir las sanciones financieras. Haremos un balance diario con respecto a la implementación de estas sanciones, su efectividad y cualquier medida adicional que pueda ser necesaria. Queremos seguir siendo flexibles y movilizados”.

En una publicación de blog, Matthew Feeney, director del Proyecto de Cato sobre tecnologías emergentes, afirmó que las herramientas analíticas de blockchain podrían ayudar a desenmascarar los esfuerzos de las personas sancionadas para ocultar sus inversiones fiduciarias en criptoactivos, afirmando que los esfuerzos anteriores para identificar billeteras pertenecientes a "racistas y extremistas” había tenido éxito, y lo volvería a tener en el caso de los oligarcas que intentaban ocultar sus fichas.

Y tales herramientas pueden implementarse más temprano que tarde: en un comunicado de prensa, el estado de Nueva York anunció que había autorizado la "adquisición acelerada de tecnología de análisis de cadena de bloques adicional", y agregó:

“Estas herramientas reforzarán la capacidad del Departamento de Servicios Financieros para detectar la exposición entre las empresas de moneda virtual con licencia del DFS a individuos, bancos y otras entidades rusas que la administración de Biden ha sancionado”. 

Ya se ha presionado a los principales exchanges de cifrado centralizados para que comiencen a prohibir o congelar los fondos de los usuarios rusos. Desde Coinbase han respondido afirmando que cumplirán solo en el caso de personas sancionadas. El jefe de Kraken agregó que su empresa solo bloquearía a los usuarios rusos si se le indicaba que lo hiciera, aunque insinuó que tal instrucción podría llegar en algún momento.

El director de comunicaciones de Binance, Patrick Hilmann, le dijo al medio de comunicación CoinDesk:

“Este es uno de los mayores desafíos que nuestra industria haya visto jamás. Creemos que tenemos que acatar nuestros valores como empresa”.

La firma ha realizado una donación de 10 millones de USD a la iniciativa  Humanity First: Ukraine Emergency Relief Fund.

Pero Hilmann afirmó que si bien Binance se aseguraría de cumplir con las sanciones, "decidir unilateralmente que vamos a cortar el acceso a las criptomonedas en una amplia gama de una población" estaría "éticamente fuera de los límites de lo que debería hacer una plataforma".

En Twitter, algunos miembros prominentes de la criptocomunidad cuestionaron qué es exactamente lo que los legisladores esperaban poder lograr y cómo planeaban hacerlo.

Algunos afirmaron que tales movimientos podrían ser fatales para el futuro de las criptomonedas si se ejecutan.

Yahoo citó a Bill Browder, el director ejecutivo del grupo Hermitage Capital Management, centrado en Rusia, quien pidió que los intercambios de criptomonedas enfrenten "graves repercusiones de los gobiernos de todo el mundo si continúan rechazando una congelación general de las cuentas rusas".

Él dijo:

"Deberían ser cerrados por los reguladores de Europa occidental y de EEUU y el Reino Unido si no intervienen y hacen esto".

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