Una “red de fraude del kimchi” detenida en Corea del Sur
La policía de Corea del Sur arrestó a tres personas que, según afirma, orquestaron una importante red de fraudes criptográficos que les dijo a los inversores que podían aprovechar la llamada “prima de kimchi”.
Según NoCut News, el centro de gravedad de la supuesta estafa era la provincia de Jeolla del Norte, en el suroeste del país. Unas 470 víctimas parecen haber sido absorbidas por la estafa, y la policía estima que se invirtió un total de 1.87 millones de dólares.
La sección de Jeolla del Norte de la Unidad de Investigación de Delitos Cibernéticos de la Agencia Nacional de Policía anunció que había arrestado a “tres personas, incluido un hombre de unos 50 años”, acusados de violar fraude y actos relacionados con delitos económicos.
Los oficiales dijeron que habían comenzado a investigar después de recibir al menos 38 quejas y habían descubierto que una empresa que se pensaba que estaba en el centro de la supuesta estafa era una empresa “fantasma” sin presencia física en el mundo real.
La policía agregó que se les había dicho a los inversionistas potenciales que deberían esperar retornos del “15-20%” sobre sus participaciones “garantizadas” y “dentro de tres días”.
También publicaron capturas de pantalla de lo que parecían ser mensajes de aplicaciones de chat de los autores intelectuales, quienes escribieron que la participación mínima para los posibles inversores era de alrededor de US$128, y agregaron que el esquema también implicaría “apostar” en los exchanges de cifrado nacionales Upbit y Bithumb.
El presunto fraude parece haber comenzado en abril de este año, cuando las compras de criptomonedas aumentaron en Corea del Sur y los precios en las principales plataformas nacionales alcanzaron niveles nunca vistos en los exchanges globales.
El fenómeno de la prima del kimchi implica esencialmente aumentos repentinos en los volúmenes de comercio de Corea del Sur y picos en la demanda de criptoactivos que superan el promedio mundial en las plataformas de comercio internacional. Básicamente, esto significa que comprar monedas por dinero fiduciario se vuelve más caro en las plataformas surcoreanas como Upbit y Bithumb que en los exchanges internacionales.
Según los datos de Scolkg.com, el kimchi premium ha regresado modestamente en los últimos días, con precios de las criptomonedas en marcha, con precios de tokens como bitcoin (BTC) en Upbit un 3% más altos que en plataformas como Binance y Bybit .
El servicio de aduanas de Corea del Sur ha tratado de tomar medidas enérgicas contra los comerciantes premium de kimchi, muchos de los cuales han intentado comprar monedas en comercios extrabursátiles en China solo para “descargarlas” en plataformas nacionales, intercambiándolas por efectivo a precios mucho más altos.
Varios delincuentes han sido multados o procesados por tales delitos este año, y los oficiales han prometido intensificar sus esfuerzos de monitoreo.
La inversión en criptoactivos no está regulada, puede no ser adecuada para inversores minoristas y perderse la totalidad del importe invertido.
Es importante leer y comprender los riesgos de está inversión que se explican detalladamente en el Anexo II de la siguiente circular.
