13 Sep 2022 · 2 min read

Un estafador de 100 millones de dólares se declaró culpable

Un hombre de Florida se declaró culpable de conspiración para cometer fraude de valores con un esquema de criptomonedas Ponzi que defraudó a los inversores por alrededor de USD 100 millones.

El hombre, identificado como Joshua David Nicholas, de 28 años, trabajaba como "comerciante principal" en la supuesta criptoplataforma EmpiresX, que él y otros habían "promovido de manera fraudulenta", según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia de EEUU (DOJ).

La promoción fraudulenta incluía, entre otras cosas, promesas de retornos garantizados con la ayuda de lo que llamaron un bot comercial patentado.

“Nicholas y sus co-conspiradores afirmaron que EmpiresX operaba un robot comercial que usaba inteligencia artificial y humana para maximizar la rentabilidad de los inversores. En cambio, EmpiresX operó un esquema Ponzi pagando a los inversionistas anteriores con dinero obtenido de inversionistas posteriores de EmpiresX”, dice el comunicado de prensa.

Agregó que EmpiresX, que también se conocía como Empires Consulting Corp., nunca registró su programa de inversión como una oferta y venta de valores ante la Comisión de Bolsa y Valores de EEUU (SEC), como lo exige la ley.

El comunicado de prensa decía además que las víctimas del fraude de EmpiresX pueden visitar un sitio web dedicado para identificarse y obtener más información sobre sus derechos como víctimas.

Después de declararse culpable de un cargo de conspiración para cometer fraude de valores, el exjefe de comercio ahora enfrenta un máximo de cinco años de prisión.

El caso ha sido investigado por la Oficina Local del FBI en Miami y la Oficina Local de Investigaciones de Seguridad Nacional en Miami. Aún no se ha fijado una fecha para la sentencia.

El Departamento de Justicia presentó originalmente cargos penales contra Nicholas en julio, junto con los coconspiradores Emerson Pires y Flavio Goncalves, ambos de nacionalidad brasileña. Ningún representante legal figura en los registros judiciales de Pires y Goncalves.

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