La trama secreta de Binance: Textos filtrados revelan planes para evadir la aplicación de la ley de EE.UU. – ¿Qué está pasando?
La reconocida periodista financiera del Wall Street Journal, Caitlin Ostroff, ha lanzado un hilo de Twitter en el que advierte que Binance y Binance.us son compañías “profundamente entrelazadas”, no “totalmente separadas”, como lo aseguró Chanpeng Zhao hace algunas semanas en medio del seguimiento en que la hace la SEC (Comisión de Bolsa y Valores) por supuestamente vender valores no registrados.
La comunicadora hace énfasis en que tuvo acceso a mensajes internos de ambas compañías que dejan en evidencia que “son lo mismo” y que, por lo tanto, estarían cometiendo un delito, asume. De la misma manera insiste en que están usando artimañas para evadir la aplicación de la ley en Estados Unidos.
Hasta el momento desde Binance no ha habido una respuesta directa para Ostroff y tampoco una pública para el Wall Street Journal, pero si algo es seguro es que las aseveraciones de esta periodista darán qué hablar en los próximos días.
“Binance y Binance.US son lo mismo”
En un hilo de Twitter publicado este domingo 5 de marzo, Caitlin Ostroff lanzó lo que ha considerado como una primicia, asegurando que Binance y Binance.us, son lo mismo. Esto se argumenta en una investigación publicada en el diario norteamericano en el que también participó su colega Patricia Kowsmann.
“Binance y Binace.US han estado mucho más entrelazados de lo que las empresas han revelado, mezclando personal y finanzas, así como compartiendo una entidad afiliada que compraba y vendía criptomonedas, según las entrevista, mensajes y documentos revisados por el Journal”, comienza diciendo el artículo.
Más adelante indican que los desarrolladores del exchange más importante del planeta, desde China, mantuvieron el código de software compatible con las billeteras digitales de los usuarios de Binance.us, lo que a las claras le da acceso a Binance a los datos de sus clientes en Estados Unidos.
“Si los reguladores de Estados Unidos -dicen Ostroff y Kowsmann- concluyen que estos enlaces significan que Binance tiene control sobre una empresa en EEUU, podrían reclamar el poder de vigilancia sobre todo el negocio de Binance, lo que para muchos inversores ha sido una caja negra desde el principio. Esto también pondría al fundador y director de este exchange, Changpeng Zhao, y sus finanzas, bajo un escrutinio más detenido.
Tanto la SEC como el Departamento de Justicia de Estados Unidos han investigado la relación de Binance con Binance.us, al menos, desde 2020, por lo que a tres años de estas indagaciones se espera que comiencen a haber resoluciones.
¿Plan para evadir la ley en Estados Unidos?
Según lo explican desde el WSJ, un funcionario de Binance habría confirmado que Binance.us había sido fundado específicamente para servir a clientes en Estados Unidos a través de productos y servicios que cumplieran estrictamente con las normas y reglamentos de ese país.
En este sentido, la estrecha relación de las dos entidades financieras “se puso en manifiesto en septiembre de 2019, cuando un miembro del personal de Binance en Shanghái activó el comercio de la plataforma de EEUU unos minutos antes de su lanzamiento, lo que resultó en un intercambio en un grupo de chat de Binance en la aplicación de mensajería Telegram”.
La investigación periodística también apunta a que la portavoz citada insiste en que la relación entre ambas empresas se rige por acuerdos de licencias, incluida la tecnología de Binance. “La portavoz de Binance.us dijo que los datos de los clientes de EEUU se almacenan en Estados Unidos y que Binance nunca mezcló los datos de los usuarios”, exponen.
Cabe recordar en este punto que Binance informó en su momento que dejaría de aceptar clientes de Estados Unidos en su plataforma, no obstante “internamente, un funcionario de Binance discutió cómo podrían mantener a los clientes estadounidenses en el intercambio más grande, donde también podrían intercambiar derivados criptográficos, un negocio muy popular y rentable”.
“Haz que sean creativos y VPN”
En el Chat de Binance en Telegram, revelan desde el WSJ, un empleado del intercambio puso en relieve que más del 18 % de las visitas en Binance provenían de Estados Unidos.
Samuel Lim, entonces jefe de Cumplimiento de Binance y quien se refirió a la “caída nuclear” de cualquier demanda regulatoria de Estados Unidos, “sugirió formas en que Binance podría retener a los clientes más grande de EEUU, a pesar de su promesa de no permitir que los estadounidenses comercien en la plataforma global”.
“Haz que sean creativos y VPN”, habría dicho Lim en el chat de Telegram antes mencionado en junio de 2019. Una VPN o red privada virtual, permite que un usuario desde una computadora parezca estar ubicado en otro país o región del que realmente está. La llamada Binance Academy, apartado del intercambio que enseña a los usuarios cómo comerciar, publicó una guía para usar VPN en 2020. Ya está eliminada.
“El Sr. Lim -dice la investigación- también discutió internamente si los clientes estadounidenses tenían entidades territoriales que pudieran usar para acceder a Binance”.
¡Otras novedades!
Esta noticia ha causado cierta volatilidad en el mercado en los últimos días, dando ganadores y perdedores por igual Ahora solo queda esperar qué harán la SEC y demás instituciones gubernamentales norteamericanas con esta investigación que da en el ojo del huracán.
Binance se enfrenta directamente contra los reguladores en Estados Unidos y el campo de batalla está puesto para que haya un ganador en las próximas semanas.
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