Todos los exchanges criptos en Corea del Sur fallan en sus auditorías regulatorias

Tim Alper
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Los exchanges de criptomonedas de Corea del Sur han recibido otro golpe aplastante: todas las plataformas comerciales de la nación fallaron en sus auditorías regulatorias de “consultoría”.

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El desarrollo no será un buen augurio para el sector con poco más de un mes hasta que entren en vigor las nuevas regulaciones, incluso con los “cuatro grandes” exchanges ( Korbit , Bithumb, Upbit y Coinone ) fallando en sus auditorías.

Como se informó anteriormente, en junio, la Comisión de Servicios Financieros (FSC) se asoció con varios ministerios gubernamentales y empresas de TI de propiedad estatal para realizar una “investigación completa de las cuentas corporativas”, así como la “gestión de monedas y los inversores” de las bolsas de valores protocolos de protección ”.

El FSC también reclutó oficiales de policía y varios contratistas externos del sector privado, incluidos expertos en seguridad y especialistas en redes.

Pero según el Hankook Ilbo y el Hankyroreh, el número de exchanges que “pasaron” sus “pruebas” de auditoría fue un gran cero.

En julio, el proceso de auditoría descubrió el hecho de que varias plataformas de intercambio utilizaban operaciones bancarias “falsas” o fraudulentas , y varios casos se remitieron a la fiscalía.

Pero los delincuentes bancarios “falsos” eran en su mayoría plataformas comerciales más pequeñas. Y muchos en el sector esperaban que empresas como Upbit y compañía altamente respaldadas pasaran la auditoría con gran éxito; tal ha sido su entusiasmo por cumplir con los deseos de los reguladores y seguir operando después del 24 de septiembre, cuando todos los intercambios serán directamente responsables ante el FSC y su agencia de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

El FSC descubrió que de 33 intercambios, solo 25 habían obtenido la acreditación del sistema de gestión de seguridad de la información, mientras que los protocolos contra el lavado de dinero todavía “faltaban” en la mayoría de ellos. También señalaron que ninguna de las plataformas comerciales había obtenido los contratos bancarios con nombre real autenticado requeridos que necesitarán para continuar haciendo negocios después del 24 de septiembre.

Los auditores agregaron que en numerosos casos no había personal asignado a ALD o éste era insuficiente, mientras que los recursos del sistema de gestión de riesgos también eran “insuficientes”.

El regulador agregó que en “muchas empresas” no existían “estándares” para listar o eliminar tokens, con sistemas de detección de fraude inadecuados y falta de herramientas para ayudar a detectar incidentes de posible manipulación de precios y uso de información privilegiada.

El FSC también informó que hubo casos en los que los intercambios “mezclaron” la gestión de los depósitos de los clientes y los criptoactivos “sin distinguir” entre el dinero fiduciario y las monedas propiedad del cliente y la propia empresa. En muchos casos, señaló, no había suficientes recursos de personal para hacer frente a picos repentinos en los usuarios del intercambio o en los volúmenes de negociación.

Los bancos han advertido anteriormente que solo los “cuatro grandes” podrían quedar en pie a fines de septiembre, pero algunos podrían argumentar que incluso esta predicción cargada de fatalidades está comenzando a parecer algo optimista.