02 sep 2021 · 2 min read

SEC golpea a los fundadores y promotores de BitConnect con un nuevo aviso de fraude

La Comisión de Bolsa y Valores de EEUU (SEC) ha descubierto el fantasma de la desacreditada estafa criptográfica BitConnect y buscará enjuiciar a sus presuntos autores intelectuales por vender valores fraudulentos y no registrados, que ascienden a un total de US$2 mil millones.

SEC Hits BitConnect Founders, Promoters with Fresh Fraud Wrap 101

La SEC emitió un aviso explicando que había “presentado una acción contra BitConnect, una plataforma de criptopréstamos en línea, su fundador Satish Kumbhani y su principal promotor estadounidense [Glen Arcaro] y su empresa afiliada” Future Money . La estafa prometía retornos para quienes intercambiaran sus tenencias de bitcoins (BTC) por la moneda BitConnect, cuyo valor se redujo un 92% a principios de 2018.

Lara Shalov Mehraban, Directora Regional Asociada de la Oficina Regional de Nueva York de la SEC, fue citada diciendo:

“Alegamos que estos acusados ​​robaron miles de millones de dólares a inversores minoristas de todo el mundo al explotar su interés en activos digitales. Perseguiremos agresivamente y responsabilizaremos a aquellos que cometan malas conductas en el espacio de los activos digitales ".

La SEC explicó que las empresas involucradas supuestamente prometieron usar "depósitos de inversionistas" para "generar retornos exorbitantemente altos". La SEC agregó que alegaba que "en lugar de desplegar fondos de inversionistas para negociar" utilizando un "robot comercial", las partes "desviaron los fondos de los inversionistas para su propio beneficio transfiriendo esos fondos a direcciones de billeteras digitales controladas por ellos".

En Reddit, algunos se mostraron incrédulos, con un escrito:

"Bitconnect cerró en 2018. ¿Qué ha estado haciendo la SEC durante tres años?"

En otra parte, otros escribieron sobre cómo BitConnect los había "quemado" durante el apogeo de la empresa en 2016-2017.

Arcaro ya se enfrenta a una posible pena de cárcel en los Estados Unidos después de que "se declaró culpable el miércoles de un cargo de conspiración de fraude electrónico criminal relacionado", informó Reuters. Tanto él como Future Money han sido acusados ​​de recaudar más de US$24 millones en "comisiones de referencia y otras sumas" al actuar como promotor de BitConnect. Está previsto que sea sentenciado a mediados de noviembre.

La fiscalía en el caso calificó a BitConnect como un "esquema Ponzi de libro de texto" que buscaba pagar a los primeros inversores con fondos de nuevos inversores.

Rastrear a Kumbhani será mucho más difícil, ya que el paradero del fundador es actualmente "desconocido", agregó Reuters.

Se cree que la estafa acumuló 325.000 BTC, que valía unos 2.000 millones de dólares en el momento de la estafa, pero valdría más cerca de los 15.000 millones de dólares en el mercado actual.

En junio, la SEC presionó para que se llegara a un acuerdo en un caso separado que involucraba a un grupo de promotores de BitConnect, a quienes había acusado de recibir millones en comisiones y pagos a cambio de promover las ofertas de BitConnect.