21 feb 2022 · 4 min read

Rusia se acerca a la regulación de las criptomonedas: el Ministerio entrega al Gobierno su proyecto de ley

El Ministerio de Finanzas de Rusia dice que presentó formalmente su proyecto de ley sobre la criptorregulación al gobierno, una medida que finalmente podría poner fin a las luchas políticas internas que han perseguido a los políticos en su intento de controlar la industria.

En un comunicado de prensa, el ministerio dijo que el gobierno "también recibió propuestas del Banco Central", y señaló el deseo de este último "de imponer una prohibición a la organización de la emisión y circulación de monedas digitales, así como la introducción de responsabilidad por los delitos pertinentes”.

Pero el ministerio señaló, deliberadamente, tal vez:

“Las propuestas del Banco Central se tendrán en cuenta en los trabajos posteriores sobre el proyecto de ley en la medida en que no contradigan el enfoque del Ministerio de Hacienda”.

El ministerio agregó que los cambios propuestos estaban "dirigidos a crear un mercado legal para las monedas digitales con el establecimiento de reglas para su circulación y sus participantes".

Según el ministerio, el nuevo proyecto de ley, si es aprobado por el parlamento, obligaría al poder judicial a considerar las criptomonedas "únicamente como una herramienta de inversión".

El proyecto de ley requerirá que los exchanges nacionales en Rusia cumplan con el gobierno corporativo, la presentación de informes, el almacenamiento de información, el control interno y la auditoría, el sistema de gestión de riesgos y los protocolos de gestión de fondos, mientras que "los intercambios de criptomonedas extranjeros deberán registrarse en Rusia para obtener una licencia".

Todas las transacciones criptográficas también deberán realizarse a través de cuentas bancarias, y se ordenará a los bancos que "informen a Rosfinmonitoring [el organismo ruso contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo] en caso de que identifiquen transacciones sospechosas".

El proyecto de ley también propone que los ciudadanos realicen pruebas en línea "antes de comprar criptomonedas, lo que determinará su nivel de conocimiento sobre la inversión en monedas digitales y la conciencia de sus posibles riesgos".

Una puntuación alta en este cuestionario en línea permitirá a los ciudadanos invertir unos 7800 USD al año en criptomonedas, mientras que una puntuación baja los verá limitados a solo 650 USD.

Sin embargo, el ministerio agregó que "los inversionistas calificados y las entidades legales podrán realizar transacciones [criptográficas] sin ninguna restricción".

Además, el proyecto de ley creará una definición legal para Bitcoin (BTC) y criptominería, así como obligaciones legales para "informar a las autoridades fiscales" sobre sus actividades.

Si bien muchas naciones en todo el mundo han tratado de regular las criptomonedas, obligando a los exchanges a registrarse con los reguladores, obligando a los comerciantes a pagar impuestos sobre sus ganancias y pidiendo a los ciudadanos que declaren sus tenencias, Rusia se ha quedado atrapada en un callejón sin salida entre las fuerzas proempresariales y el Banco Central que quiere prohibir todas las formas de criptografía, incluida la minería, y despejar el camino para su próximo rublo digital.

Pero el ministerio, que cuenta con el respaldo de muchos otros ministerios, así como de importantes legisladores, ha creado lo que ha llamado un compromiso que, según afirma, refleja las preocupaciones planteadas por el Banco Central.

Como se informó a fines de la semana pasada, el Banco Central sumió el proceso en un caos cuando presentó su propio proyecto de ley, nuevamente pidiendo una prohibición general de las criptomonedas.

Y si bien podría parecer que el impulso se ha inclinado decididamente a favor del ministerio, el Banco Central, sin embargo, aparentemente no tiene intención de caer sin luchar. Vedomosti informó que el banco "no tiene la intención de retirarse de su dura posición en el tema de la regulación de las criptomonedas", aunque el informe admitió que la propuesta del ministerio ofrecía más en la forma de "compromiso".

El proyecto de ley del banco sugiere obligar a los bancos comerciales a bloquear todas las transacciones vinculadas a clientes con "actividades relacionadas con las criptomonedas en Rusia o en el extranjero".

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