Reguladores toman nota de los operadores de criptoderivados fanfarrones

Sead Fadilpašić
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Presumir de los comerciantes de derivados criptográficos podría haber empeorado las cosas para ellos y las plataformas de negociación, ya que los políticos y los reguladores acaban de recibir otro incentivo para tomar medidas enérgicas en este mercado aún más fuertes.

La firma de criptointeligencia Inca Digital, con sede en EEUU, que colabora con la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EEUU, confirmó un secreto a voces que, a pesar de las restricciones, los comerciantes de criptoderivados de EEUU y muchos otros países pueden acceder a una serie de plataformas restringidas.

“De acuerdo con la estimación del modelo, la mayoría de los usuarios que se supone que residen en los Estados Unidos, Reino Unido y Turquía, están mostrando otros lugares en su biografía,” la firma dijo en un informe publicado hoy.

Entre otras cosas, encontraron patrones de tweets que incluyen pruebas de pérdidas y ganancias (PNL), una captura de pantalla específica que muestra la ejecución de una operación de derivados, una publicación de enlace de referencia y tweets que mencionan un UID (identificador único del comerciante) junto con una solicitud de soporte.

“Las pruebas de PNL y las capturas de pantalla asociadas están destinadas a presumir, mostrando las operaciones exitosas de un operador de derivados”, dijeron.

El equipo trabajó con una muestra de 2.939 usuarios únicos de Twitter involucrados en el comercio de derivados en FTX, Huobi Futures, Binance Futures, OKEx, Bybit, Bitfinex y BitMEX, identificando las ubicaciones de 2.164 operadores a nivel mundial y 372 de los Estados Unidos específicamente.

Las ubicaciones más populares de los usuarios de intercambio de derivados según los datos de la API de Twitter incluyen los EEUU, Indonesia, Turquía, India y el Reino Unido, respectivamente.

Los exchanges más populares en los EEUU son FTX, ByBit y Binance, respectivamente, seguidos de OKEx, Bitfinex, Huobi y BitMEX.

Mientras tanto, ByBit tiene la mayor parte de los comerciantes de derivados identificados en general, seguido de FTX y Binance.

El equipo de investigación de Inca Digital dijo que aprovechan una variedad de técnicas de procesamiento del lenguaje natural (NLP) que pueden producir conjuntos de datos confiables basados ​​en la huella digital de los usuarios de criptografía. Toman a los operadores de derivados que operan en los principales lugares de derivados y “tratan de mostrar que sus ubicaciones geográficas son mucho más diversas de lo que afirman los operadores de bolsa y lo permiten las regulaciones de valores locales”.

Uno de los tres métodos utilizados para llegar a los datos anteriores incluye “una amplia colección de muestras de voz y modelos de reconocimiento de entidades con nombre geográfico [NER] multilingües de última generación”. Al ejecutar cientos de tweets de cada uno de los usuarios identificados a través de sus modelos, NER geoetiquetó a 2.079 de 2.939 operadores de derivados. Estas geoetiquetas se pueden agregar para predecir la verdadera residencia de un comerciante de derivados, dijo el informe, independientemente de las declaraciones que hicieron durante su proceso de incorporación de conozca a su cliente (KYC).

Nuevamente, según este método, el primer puesto lo ocupa Estados Unidos, seguido de Turquía, Indonesia, India y el Reino Unido, respectivamente.