Putin le pide al gobierno ruso que cree un sistema de informes sobre criptomonedas

Tim Alper
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El presidente ruso, Vladimir Putin, ordenó a su gobierno y al Banco Central que preparen un sistema que obligará a las personas a declarar sus tenencias de criptomonedas.

Según INC-News, Putin les ha dicho a los jefes de los bancos, así como al Ministerio de Finanzas y al Ministerio de Trabajo, que le informen sobre sus propuestas para “verificar la precisión e integridad de la información” sobre la “propiedad de activos financieros digitales, otra propiedad digital y moneda digital” para el 15 de noviembre, y parece que el presidente está buscando un informe conjunto, con el ministerio de finanzas liderando el proyecto.

El plan de Putin es parte del “Plan Nacional Anticorrupción para 2021-2024”, un decreto presidencial que el jefe de estado promulgó a principios de este mes. El plan implica someter a los funcionarios públicos a un mayor escrutinio obligándolos a informar sobre sus ingresos y gastos. Se cree que varios funcionarios públicos y personas del sector privado tienen importantes tenencias de criptomonedas, un hecho que Putin quiere eliminar.

La corrupción abunda en Rusia, particularmente en la arena pública, pero también en otros ámbitos de la vida, y Putin ha intentado declarar la guerra a esto con sus nuevas medidas, cuyas partes específicas de criptografía deberían entrar en vigor en septiembre de 2023, según la hoja de ruta del decreto.

El año pasado, Rusia ocupó el puesto 129 de 180 países en la clasificación del Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, la clasificación más baja de Europa. Rusia obtuvo solo 30 de 100, y las naciones mejor ubicadas (Dinamarca y Nueva Zelanda) obtuvieron 88 puntos. La nación con la clasificación más baja fue Somalia, con solo 12.

Sin embargo, la aplicación de estas medidas será otra cuestión.

Sin embargo, los reguladores rusos han afirmado anteriormente que ya se están armando con herramientas que podrían ayudarlos a hacer precisamente eso. El año pasado, el Servicio Federal de Monitoreo Financiero  (conocido localmente como Rosfinmonitoring), la agencia gubernamental que lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, supuestamente desarrolló un prototipo para una plataforma impulsada por IA que puede anonimizar “parcialmente” las transacciones criptográficas y otros datos relacionados.

Según los informes, Rosfinmonitoring cree que su solución funciona no solo para rastrear usuarios de bitcoin (BTC) , ethereum (ETH) , omni (OMNI) y dash (DASH) , sino también para personas que realizan transacciones utilizando la moneda de privacidad monero (XMR).