14 Jul 2022 · 2 min read

No, los fiscales ucranianos no acaban de incautar 830 kg de plata a una banda de criptomonedas OTC: esto es lo que ocurrió

 

Informes de que los fiscales del distrito de Darnytskyi de Kiev, Ucrania, arrestaron recientemente a una banda de corredores de criptomonedas de venta libre (OTC), que permitían a personas en Rusia y áreas bajo control ruso intercambiar plata, efectivo y tierras por criptoactivos parecen estar algo lejos de la marca.

A principios de esta semana, los fiscales ucranianos publicaron un comunicado oficial en el que explicaban que una banda había intentado "permitir a los usuarios de la Federación Rusa, así como a los residentes de las llamadas repúblicas populares de Donetsk y Luhansk, convertir fondos en efectivo y no en efectivo en criptomonedas sin pagar impuestos."

Los fiscales explicaron que habían incautado alrededor de USD 1,7 millones en efectivo, una combinación aproximadamente igual de hryvnia, USD y euros. También confiscaron 830 kg de lingotes de plata, varios teléfonos móviles y varias memorias USB.

Además, los fiscales dijeron que habían incautado seis terrenos con una “superficie total de más de seis hectáreas”, así como tres apartamentos “con una superficie total de 380 metros cuadrados”. Estos bienes “pertenecen a los intervinientes en el proceso penal, precisaron los fiscales.

Todo lo anterior parece ser cierto. El único problema es que en realidad parece haber sucedido hace más de un año. En abril de 2021, el Servicio de Seguridad de Ucrania (SSU) publicó un informe casi idéntico, que también incluía un video de YouTube que mostraba a los oficiales procesando el botín.

El informe de la SSU también presentó exactamente las mismas imágenes que se incluyeron en el informe de la fiscalía, prueba de que el incidente en cuestión tuvo lugar hace más de un año.

La fiscalía dijo que las personas no identificadas involucradas habían sido acusadas de evasión de impuestos, intento de lavado de propiedad obtenida a través del crimen y fraude, y que todas las transacciones involucraban criptoactivos.

Los activos, dijeron los oficiales, tenían un valor total combinado de alrededor de USD 3,4 millones y se encontraron durante búsquedas realizadas en Kyiv y Kharkiv. Esta última ciudad es actualmente uno de los epicentros del actual conflicto militar y, según se informa, está bajo fuertes ataques de las fuerzas rusas.

Un medio de comunicación afirmó que el “anuncio” de la fiscalía había “recibido poca atención en Occidente”. Como la historia tiene claramente más de un año, tal vez no sea difícil entender por qué.

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