17 jul 2022 · 3 min read

Los mezcladores recibirán "más criptodivisas que nunca en 2022" - Chainalysis

 

Los mezcladores de criptomonedas, servicios que existen para aumentar el anonimato de los usuarios de criptomonedas, son más populares que nunca, mientras que las direcciones ilícitas representan el 23% de los fondos enviados a los mezcladores en lo que va del año, según un nuevo informe de la firma de inteligencia blockchain Chainalysis

El número del 23% para estos siete meses de 2022 marca un aumento del 12% en 2021, afirma la firma.

Dicho esto, según el informe, "los mezcladores recibirán más criptomonedas que nunca en 2022". El uso de mezcladores criptográficos ha aumentado significativamente este año, con el promedio móvil de 30 días del valor total recibido por los mezcladores alcanzando un máximo histórico de USD 51,8 millones el 19 de abril. 

El número representa aproximadamente una duplicación del volumen entrante en la misma época del año pasado, según el informe.

Mientras tanto, una gran parte cada vez mayor de los fondos enviados a los mezcladores provienen de actividades que Chainalysis define como "ilícitas". La proporción del uso de mezcladores definido como ilícito casi se ha duplicado desde el año pasado, y estas actividades ahora representan el principal impulsor del aumento en el uso de mezcladores, escribió Chainalysis.

Si bien existen "razones legítimas" para usar mezcladores, por ejemplo, la privacidad financiera de las personas que viven bajo gobiernos opresivos, dijo el informe, "la funcionalidad principal de los mezcladores, combinada con el hecho de que los mezcladores rara vez solicitan KYC [conozca a su cliente] información, los hace naturalmente atractivos para los ciberdelincuentes". 

Agregó que,

"De hecho, casi el 10% de todos los fondos enviados desde direcciones ilícitas se envían a mezcladores; ningún otro tipo de servicio descifró una cuota de envío de mezcladores del 0,3 %".  

Las principales fuentes de los fondos enviados a los mezcladores fueron los intercambios centralizados regulares y los protocolos de finanzas descentralizadas ( DeFi ), según el informe.

Chainalysis descubrió que los fondos de "entidades sancionadas" constituían la mayoría del uso ilícito de mezcladores en el segundo trimestre de este año. La categoría incluye entidades que habrían encajado en otras categorías antes de ser sancionadas, con el mercado ruso darknet Hydra señalado como un ejemplo.

El mercado de Hydra, que fue sancionado en abril de 2022, representó el 50% de todos los fondos enviados a mezcladores de entidades sancionadas este año, según el informe. 

Agregó que el 50% restante provino en gran parte de los dos grupos de piratas informáticos de Corea del Norte, Lazarus Group y Blender.io.

En abril de este año, el FBI de EEUU afirmó que el Grupo Lazarus estaba detrás del hackeo del Puente Ronin de Axie Infinity. Además, a fines de junio, la firma de análisis de blockchain Elliptic dijo que había rastreado los fondos enviados a través del mezclador de criptomonedas Tornado Cash, robados en el hackeo de Horizon Bridge de Harmony, y que su análisis indica que el hackeo y el posterior lavado de activos son consistentes con las actividades de Lazarus.

La categoría de "entidades sancionadas" en el informe de Chainalysis fue seguida por "fondos robados" como el segundo mayor usuario ilícito de servicios de mezcladores durante el trimestre.

En particular, Chainalysis también argumentó que los mezcladores pronto podrían volverse obsoletos a medida que la empresa "continúa refinando la capacidad de desmezclar ciertas transacciones de mezcla y ver la fuente original de fondos de los usuarios".

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