Los estafadores robaron 7.700 millones de US$ en criptomonedas durante 2021

Las estafas continúan generando el mayor flujo de delitos basados ​​en criptomonedas por volumen de transacciones, con más de US$7.700 millones en criptomonedas robadas a víctimas en todo el mundo en lo que va de año, según un informe reciente de la empresa de análisis de cadenas de bloques Chainalysis.

Lamentablemente, la cifra representa un aumento del 81% en comparación con 2020, un año en el que la actividad de estafa reportó una caída significativa en comparación con 2019, en gran parte debido a la ausencia de esquemas Ponzi importantes, dijo la compañía.

“Eso cambió en 2021 con Finiko, un esquema Ponzi dirigido principalmente a los hablantes de ruso en toda Europa del Este, que generó más de [US$] 1.100 millones de víctimas”, según Chainalysis.

Otro cambio que podría usarse para explicar el aumento repentino de los ingresos por estafas en 2021 es la aparición de tirones de alfombras, un tipo relativamente nuevo de estafa relacionada con las criptomonedas que es particularmente común en el ecosistema de finanzas descentralizadas (DeFi) . Bajo este esquema, los desarrolladores de un proyecto de criptomonedas lo abandonan inesperadamente y se hacen cargo de los fondos de los usuarios.

“Si bien los ingresos totales por estafas aumentaron significativamente en 2021, se mantuvieron estables si eliminamos los tirones de alfombras y limitamos nuestro análisis a las estafas de inversión, incluso con la aparición de Finiko”, dijo Chainalysis. 

Al mismo tiempo, añaden, la cantidad de depósitos a direcciones fraudulentas se redujo de poco menos de 10,7 millones a 4,1 millones, “lo que podemos asumir significa que hubo menos víctimas individuales de estafas”. 

El informe establece que la cantidad de estafas financieras activas, es decir, sus direcciones estaban recibiendo fondos en cualquier momento durante 2021, también aumentó significativamente este año, pasando de 2.052 en 2020 a 3.300.

“Esto va de la mano con otra tendencia que hemos observado en los últimos años: la vida útil promedio de una estafa financiera es cada vez más corta”, según Chainalysis. “La estafa financiera promedio estuvo activa durante solo 70 días en 2021, frente a 192 en 2020”.

Al mismo tiempo, los datos más recientes indican el final de una relación estadística de larga data entre los precios de los activos criptográficos y la actividad de estafa, ya que en el pasado los picos de precios a menudo traían afluencias de nuevos usuarios criptográficos.

“Los usuarios nuevos y menos inteligentes atraídos por el crecimiento de las criptomonedas tienen más probabilidades de caer en estafas que los usuarios más experimentados. Sin embargo, la relación entre los precios de los activos y la actividad de estafa ahora parece estar desapareciendo”, concluye el informe.

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