29 Sep 2022 · 2 min read

La policía brasileña combate las pirámides de criptomonedas

 

Los oficiales de la policía federal en Brasil han realizado redadas de búsqueda e incautación en 15 empresas, en un intento por desmantelar un presunto "esquema piramidal" de criptomonedas.

Según Agência Brasil, la agencia nacional de noticias públicas del país, los oficiales allanaron 15 empresas no identificadas con sede en los estados de Santa Catarina y São Paulo el 27 de septiembre.

La Policía Federal (conocida localmente como PF) afirmó que las empresas estuvieron activas "entre 2017 y 2020" y dijo que habían "atraído clientes" para realizar "inversiones en criptoactivos y otros negocios", prometiéndoles "ganancias más allá de las que existen en el mercado.”

Al igual que muchas estafas cripto, la pirámide parece haber hecho promesas sobre ganancias mensuales "garantizadas".

La PF dijo que sus agentes incautaron una variedad de artículos durante sus registros, incluidos relojes caros, computadoras portátiles, pasaportes, joyas, teléfonos celulares y armas de fuego.

Los oficiales dijeron que "más de 400 personas" pueden haber perdido su dinero en la supuesta estafa, y que los autores intelectuales obtuvieron unos USD 5,6 millones de sus presuntas víctimas.

La policía intensifica la represión a los esquemas piramidales

Las redadas se llevaron a cabo como parte de lo que los oficiales llaman Operación Technikós. Al menos 11 personas han sido acusadas y procesadas, y el Tribunal Federal emitió múltiples órdenes de arresto y registro. Las identidades de los individuos no fueron reveladas.

 

La policía dijo que las personas que habían arrestadas estaban acusadas de falsificación de documentos oficiales, junto con “lavado de dinero y malversación de fondos”.

El tribunal también autorizó a los oficiales a bloquear y congelar activos, incluidos los criptoactivos, que se encuentran en cuentas bancarias y billeteras alojadas en diversos intercambios.

Las redadas se producen días después de que los oficiales allanaran seis exchanges de criptomonedas en una acción contra una red criminal internacional que, según los oficiales, usaba criptomonedas para lavar dinero.

Y mientras la policía toma medidas enérgicas contra los presuntos estafadores, los políticos y los reguladores han comenzado a intensificar su escrutinio de la industria en Brasil. Los funcionarios del gobierno, por su parte, esperan ejercer un mayor control sobre la industria.

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