21 jul 2022 · 2 min read

La fiscalía de Corea del Sur registra 15 direcciones como parte de la investigación de Terra

 

Los fiscales de Corea del Sur allanaron 15 ubicaciones en Seúl como parte de su investigación en curso sobre el "incidente de Terra (LUNAC)", y confiscaron documentos y datos de al menos siete exchanges de cifrado, incluidas las plataformas líderes del mercado Upbit y Bithumb.

Múltiples medios de comunicación, incluidos Newsis, así como YTN y Munhwa Ilbo, explicaron que los agentes del Equipo Conjunto de Investigación de Delitos Financieros y de Valores de la Fiscalía del Distrito Sur de Seúl llegaron a los lugares a las 5:30 p. m. KST (8:30 a. m. UTC) el 20 de julio para realizar “búsquedas” e “incautar” datos.

Aparte de Upbit y Bithumb, no se mencionó ninguna otra plataforma comercial en los informes. El tercer y cuarto exchange más grande del país por volumen de negociación son Korbit y Coinone. iNews24 informó que algunos de los locales allanados pueden haber sido residencias privadas.

Sin embargo, algunos medios de comunicación informaron que los fiscales también allanaron las oficinas de una empresa llamada Dunamu & Partners. Esta firma, como se informó anteriormente, se estableció en marzo de 2018 como una rama de Dunamu, el operador de Upbit.

Dunamu & Partners compró 20 millones de tokens LUNAC "con fines de inversión" en abril de 2018 a un precio de alrededor de USD 0,12 por moneda. El 19 de febrero de 2021, Dunamu & Partners vendió sus tenencias de LUNA por bitcoin (BTC), que la empresa dice que aún posee y no ha cambiado por fiat.

Dunamu & Partners afirmó que no había hecho nada malo, y su empresa matriz Dunamu se distanció del asunto.

La fiscalía aún no ha emitido una declaración oficial sobre el asunto, pero parece haber confirmado que realizó los registros. Los medios de comunicación como YTN afirmaron haber sido informados de que los oficiales estaban buscando "detalles" relacionados con las transacciones de monedas de la red LUNAC y Terra de "personas relacionadas con el caso, incluido el CEO de Terraform Labs, Do Kwon, y el cofundador de Terraform, Shin Hyun -seung (también conocido como Daniel Shin).

Otros medios de comunicación agregaron que los oficiales estaban buscando "datos de transacciones" relacionados con Terra durante sus búsquedas.

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