Venezuela: hombre finge su propio secuestro y huye con 1,15 millones de dólares en Bitcoin
El jefe de la agencia policial más grande de Venezuela dice que un intermediario criptográfico parece haber fingido su propio secuestro como parte de un audaz intento de desaparecer con unos 1.15 millones de dólares de los fondos de bitcoin (BTC) de sus clientes.
Según El Nacional y una publicación de Instagram de Douglas Rico, el jefe del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) el corredor, Andrés Jesús Dos Santos Hernández, es un “Asesor financiero” de 23 años que tenía acceso a los tokens de sus clientes y los guardaba en carteras en el exchanges de cifrado Binance.
Pero Rico relató que Hernández afirmó que había sido secuestrado y amenazado, dejándolo sin otra opción que acceder a las carteras, retirar los fondos a “una gama de carteras diferentes” pertenecientes a sus agresores.
Rico indicó que el CICPC, que depende del Ministerio de Justicia, no estaba comprando el reclamo de Hernández, y que el corredor ahora estaba huyendo. La agencia quiere presionar por cargos de lavado de dinero y fraude contra Hernández, agregó Rico.
El año pasado, un usuario de Binance originario de Venezuela supuestamente fue estafado por una enorme cantidad de BTC 91 (US$4.36 millones). Criptonoticias informó que un venezolano de 29 años residente en Estados Unidos había sido engañado para que entregara sus tokens por consejo de un impostor que se hacía pasar por el CEO de Binance, Changpeng “CZ” Zhao.
El CZ falso había visto una imagen que el hombre había publicado en línea, que mostraba a su hijo pequeño vendiendo limonada y galletas para BTC, y entabló una conversación: fue una conversación que finalmente terminó con el CZ falso diciéndole al hombre sobre una nueva aplicación que ofrecía recompensas por transacciones de billetera a billetera.
El hombre descargó debidamente la aplicación. Pero resultó ser una desagradable pieza de malware que, en cambio, terminó transfiriendo sus fondos de su cuenta a una billetera controlada por el estafador.
La inversión en criptoactivos no está regulada, puede no ser adecuada para inversores minoristas y perderse la totalidad del importe invertido.
Es importante leer y comprender los riesgos de está inversión que se explican detalladamente en el Anexo II de la siguiente circular.
