Hacienda dice que está luchando contra “montañas de fraudes” en criptomonedas y NFT
El organismo fiscal de los Estados Unidos, el Servicio de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés), dice que cree que el espacio de las criptomonedas y los tokens no fungibles (NFT, por sus siglas en inglés) está plagado de “fraude”, y ha advertido que las celebridades que promueven las criptomonedas en las redes sociales podrían enfrentar investigaciones.
Bloomberg informó que los comentarios provinieron de Ryan Korner, un agente especial que dirige la oficina de campo de Los Ángeles del departamento de Investigación Criminal del IRS, que investiga delitos fiscales y financieros. Hablando en un evento organizado por la Facultad de Derecho de USC Gould, Korner afirmó:
“Estamos viendo montañas y montañas de fraude en esta área. […] No estamos necesariamente buscando celebridades, pero cuando hacen un comentario descarado o casi que dice: ‘Oye, IRS, probablemente deberías venir a verme’, eso es lo que hacemos”.
Korner agregó que las NFT y las criptomonedas están “maduras para la manipulación del mercado” y opinó que los “inversionistas de alto perfil” tienen la capacidad de “influir en los precios de los activos con un solo tweet”.
El IRS está respondiendo reforzando sus capacidades para combatir los delitos relacionados con las criptomonedas y las NFT capacitando a su personal en formas de delincuencia nuevas y digitales, con énfasis en asuntos relacionados con las criptomonedas y las NFT.
Korner dijo sobre las criptomonedas y las NFT:
“Este espacio es el futuro”.
Agregó que el IRS tampoco estaba actuando solo, y estaba “buscando aumentar la colaboración y el intercambio de información con otras agencias federales”, como el Departamento de Justicia, para “asegurarse de que todos estén en la misma página”.
Korner insinuó que los precios de NFT parecían estar indebidamente inflados y que este hecho era motivo de preocupación para la agencia.
Afirmó que los operativos “se preocupan cuando ven que la gente paga millones de dólares por activos como NFT”, especialmente si “no parecen tener ese tipo de valor inherente”.
El IRS, agregó Korner, cree que los delincuentes pueden usar precios inflados y tácticas de manipulación del mercado para lavar dinero de empresas clandestinas y negocios de narcotráfico.
A principios de este mes, el IRS indicó que estaba dispuesto a intensificar su escrutinio de los cajeros automáticos criptográficos en los Estados Unidos, luego de las acusaciones de que las máquinas podrían usarse para facilitar los pagos para financiar comportamientos delictivos, incluido el tráfico de personas y la venta de drogas.
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