17 jul 2021 · 3 min read

Escapatoria legal para la gente cripto de EE.UU. puede llegar a su fin

Un exmarinero profesional ruso ha estado promocionando un programa de inversión en un paraíso fiscal para los traders de criptomonedas estadounidenses que buscan lagunas legales para ayudarlos a evitar pagar el impuesto sobre las ganancias de capital. Pero el programa podría tener una vida útil corta si los reguladores globales tienen éxito con los planes para atacar con más fuerza a los paraísos fiscales.

El programa se llama Plan B Passport y está dirigido por una expatriada rusa que vive en Estados Unidos, la exmarinista profesional Katie Ananina (26). El sistema de la compañía funciona así: los comerciantes estadounidenses de bitcoins (BTC) y altcoins pagan en proyectos de inversión en uno de los siete países paraísos fiscales que renuncian a los impuestos sobre las ganancias de capital criptográfico para los inversores.

Al explicar el proyecto en una entrevista con CNBC, Ananina dijo que pagar para financiar proyectos comerciales, comprar bienes raíces, comprar bonos del gobierno o simplemente hacer una donación directa a las arcas estatales podría ser suficiente para que algunas naciones correspondan con un pasaporte, lo que permite a los estadounidenses para deslizarse a través de la red del impuesto a las ganancias de capital criptográfico.

Sin embargo, todo esto tiene un alto costo financiero. Ananina afirmó que el costo de obtener un pasaporte era típicamente entre US$100.000 y US$150.000, aunque hay algunos extras que se pueden agregar a eso, además de su propio recorte.

“Es básicamente una donación al fondo de crecimiento sostenible del país. Entonces, los clientes hacen una donación de US$100.000-150.000, más algunos honorarios de debida diligencia, honorarios gubernamentales y luego US$20.000 por mis honorarios legales ”, dijo a la red.

Las naciones en cuestión son Portugal, Saint Kitts y Nevis, Antigua y Barbuda, Dominica, Vanuatu, Granada y Santa Lucía.

La ex miembro del equipo nacional de vela de Rusia explicó su propia motivación para desarrollar el proyecto, afirmando:

“Si el gobierno comienza a afectarme, tomaré todas [mis criptomonedas] y me iré a otra parte. Fui lo suficientemente inteligente como para darme cuenta de que US$200 en bitcoins valdrían US$100.000 en algún momento. No creo que el gobierno deba tener el 40% de eso ".

Sin embargo, las naciones que son paraísos fiscales han sido objeto de un creciente escrutinio por parte de los reguladores globales en los últimos meses, lo que sugiere que al menos existe la posibilidad de que la solución de Ananina sea una solución temporal.

Este mes, el G20 ha manifestado su voluntad de unir fuerzas en un esfuerzo por detener a las empresas multinacionales que utilizan los paraísos fiscales para evitar pagar sus propias facturas fiscales, informó The Guardian. Aunque las naciones del G20 han firmado un acuerdo, hasta el momento hay pocos detalles. Eso podría cambiar a finales de este año, con el G20 decidido a seguir con medidas concretas.

Y según el Economic Times, iniciativas como estas ya están teniendo un efecto limitado, con muchos asesores financieros importantes ahora disuadiendo a sus clientes de invertir en naciones que están marcadas como paraísos fiscales en listas internacionales.

Y hay indicios de que algunas naciones están deseosas de escapar de las listas de paraísos fiscales internacionales. Malta fue incluida recientemente en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). El país ha redactado reguladores para ayudar a trabajar con el GAFI en formas de escapar de la lista, informó The Times of Malta. Un número cada vez menor de naciones aparentemente parece estar feliz de aceptar el tipo de sanciones impuestas a menudo a los paraísos fiscales por Estados Unidos y sus aliados comunitarios intencionales.