15 sep 2021 · 1 min read

El exejecutivo de BitMEX acepta ser extraditado de las Bermudas a EEUU

Gregory Dwyer, exjefe de desarrollo comercial de la plataforma de derivados criptográficos BitMEX , acordó ser extraditado a los EEUU, donde enfrentará cargos por ejecutar una plataforma comercial no registrada y violar múltiples regulaciones. 

Tras la decisión de Dwyer, la solicitud de extradición ahora debe ser aprobada por la gobernadora de Bermuda, Rena Lalgie.    

Corte de Magistrados de las Bermudas escuchó por primera vez el 1 de julio de que el Tribunal de Distrito para el Distrito Sur de Nueva York había solicitado Dwyer ser extraditado a los EEUU, pero su abogado solicitó la extradición de audición en nombre de su cliente, el periódico local The Royal Gazette informó . 

El magistrado Khamisi Tokunbo ha decidido extender la fianza de 20.000 dólares de Dwyer. Antes de esto, se ordenó al ciudadano australiano que entregara su pasaporte y no saliera de las Bermudas.  

Un portavoz de Dwyer dijo en julio pasado que era “inocente y espera poder defenderse en la corte contra estos cargos. Su aparición voluntaria hoy fue el primer paso en ese proceso ". 

En octubre de 2020, los fiscales estadounidenses presentaron cargos penales acusando a cuatro de los fundadores y ejecutivos de la plataforma de evadir las reglas de lavado de dinero. Además de Dwyer, los acusados ​​incluían a los cofundadores Arthur Hayes, Samuel Reed y Benjamin Delo. 

Los hombres fueron acusados de operar una plataforma comercial no registrada y de violar una serie de regulaciones, incluida la Ley de secreto bancario, y de conspiración para violar la Ley de secreto bancario. Cada uno de los cargos conlleva una pena máxima de cinco años de prisión.

En agosto pasado, la plataforma resolvió su disputa con los reguladores de EEUU, al llegar a un acuerdo con la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) y la Red de Ejecución de Crímenes Financieros (FinCEN), y acordó pagar una multa monetaria civil de hasta US$100 millones.