18 jun 2022 · 2 min read

Otro informe confirma que el comportamiento delictivo sigue disminuyendo

 

Las afirmaciones de los políticos globales de que las criptomonedas son la moneda elegida por el mundo criminal pueden estar fuera de lugar, según reitera otro informe.

Los hallazgos se detallaron en un informe anual de la firma estadounidense de análisis de cadenas de bloques CipherTrace, que fue comprada el año pasado por el gigante de pagos Mastercard.

Aunque el nuevo informe encontró que el "valor en dólares" total de la "actividad ilícita de criptomonedas" creció en 2021 a una suma "mucho mayor", sus autores afirmaron que "es importante tener en cuenta que continúa disminuyendo como porcentaje de la actividad general".

A medida que el criptomercado creció el año pasado, la compañía declaró que la actividad delictiva se redujo como porcentaje del movimiento total del mercado.

La empresa escribió:

"[Nosotros] estimamos que el porcentaje total de actividad ilícita en 2021 estuvo entre el 0,10% y el 0,15% de la actividad total de criptomonedas en comparación con entre el 0,62% y el 0,65% de la actividad total de criptomonedas en 2020".

Como se informó, la empresa de análisis de blockchain Chainalysis también descubrió que las transacciones que involucran direcciones ilícitas representaron solo el 0,15% del volumen de transacciones criptográficas en 2021.

Sin embargo, la compañía agregó que “los cambios en las características de la actividad ilícita han sido notables año tras año”, aunque las fuerzas policiales y judiciales internacionales parecen haber intensificado sus propias contramedidas.

Los autores del informe escribieron:

“Los anuncios de incautaciones de las fuerzas del orden público fueron abundantes en 2021 y 2022”.

También admitieron que es "ciertamente justo decir que el mundo de las criptomonedas experimentó un enorme crecimiento en 2021 y eso también trajo consigo un aumento de la actividad ilícita".

Los autores afirmaron que la evidencia de la primera mitad de 2022 mostró que tal criminalidad probablemente “continuaría con esta tendencia”, pero agregaron que “los gobiernos del mundo están comenzando a tomar medidas decisivas para garantizar que el espacio no sea solo un salvaje oeste moderno.”

Señalaron el hecho de que ya se han aplicado "grandes multas" en el sector, incluida la multa de USD 41 millones impuesta a Tether. Esto, afirmaron, era una prueba de que las cripto "organizaciones" ahora "tienen un incentivo muy real para ponerse en forma o enfrentar pérdidas más grandes a manos del gobierno".

Los autores también identificaron tendencias que han notado en el criptomundo "ilícito", a saber:

  • un aumento en los ataques y fraudes de DeFi ;
  • el auge de los servicios de mezcla de monedas de "próxima generación";
  • el surgimiento de DeFi y NFT como “esquemas potenciales de lavado de dinero”;
  • La evolución del ransomware.

También predijeron una "evolución global continua y despliegue" de regulaciones criptoespecíficas y declararon que había habido un "aumento en sanciones relacionadas con criptomonedas" últimamente.

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