Ejecutivos de exchange arrestados por fraude de US$ 2 mil millones

Tim Alper
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La policía de Corea del Sur dijo que teme que el exchange de cifrado V Global pueda estar en el centro de una red de fraude que ha absorbido unos US$ 2 mil millones, a medida que las investigaciones sobre la plataforma se intensifican y los agentes de policía allanan las oficinas del sitio de intercambio.

Fuente: Adobe/bong

Según Seoul Shinmun y Hankook Ilbo, la policía afirma que unos 52.000 clientes pueden haberse visto afectados. Han estado investigando la plataforma durante varios meses, después de que un grupo de inversores afirmara que no habían podido retirar fondos.

En mayo se congelaron activos por valor de unos 214 millones de dólares.

La policía dijo que cree que la plataforma, cuyo sitio web todavía está operativo y aparentemente parece un exchange de cifrado estándar de Corea del Sur, era, de hecho, una fachada para una estafa piramidal. El sitio web no se ha actualizado con ningún anuncio desde mayo, y la compañía no ha respondido a las solicitudes de comentarios de Cryptonews.com .

La policía ha obtenido órdenes de arresto contra cuatro personas, tres de las cuales, según los informes, son ejecutivos de alto nivel. Un tribunal que otorgó las órdenes de arresto acordó con la policía que existía el peligro de que las personas pudieran huir con los activos de los inversores, tal vez sintiendo el tipo de “estafa de salida” que parece haber arruinado a los inversores sudafricanos en la plataforma Africrypt, como sus autores intelectuales, dos hermanos de 21 y 20 años, supuestamente huyeron al extranjero con monedas de clientes por valor de 3.600 millones de dólares.

Mientras tanto, en Corea del Sur, más de 70 personas han sido advertidas mientras la policía continúa sus investigaciones sobre V Global.

La policía acusó a los cuatro detenidos de varios delitos de fraude y marketing ilegal.

Se cree que la plataforma es una creación de Lee, de 31 años. Los medios de comunicación en Corea del Sur informaron que Lee fue investigado por usar métodos de marketing multinivel (MLM) sospechosos e ilegales mientras estaba en otro exchange ahora desaparecido.

La policía dice que Lee había estado viviendo “una vida de lujo” y que la jerarquía de V Global constaba de ocho niveles, con el 82% de “miembros” en el anillo más bajo. Se les dijo a los miembros que recibirían bonificaciones por contratar a más personas, y se les aseguró que sus apuestas de alrededor de US$ 5.300 generarían ganancias masivas del triple de sus inversiones originales.

Sin embargo, la policía agregó que muchas de esas bonificaciones parecen haber sido pagadas en la propia ficha de la empresa, que los oficiales explicaron que “no tiene valor monetario”.

Los abogados que representan a un grupo de clientes afirman que pueden haberse visto afectadas hasta 70.000 personas.

La inversión en criptoactivos no está regulada, puede no ser adecuada para inversores minoristas y perderse la totalidad del importe invertido.

Es importante leer y comprender los riesgos de está inversión que se explican detalladamente en el Anexo II de la siguiente circular.