Do Kwon se enfrenta a cargos de fraude en Nueva York, luego de su arresto en Montenegro

Gilberto Rojas
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El cofundador de Terraform Labs y el principal sospechoso de estar detrás de uno de los desfalcos más grandes en el universo de las criptomonedas, Do Kwon, fue acusado de fraude por la Fiscalía General de Nueva York.

Este reconocido empresario surcoreano habría sido el responsable del desfalco de más de 40.000 millones de dólares el año pasado, por lo que la acusación presentada este jueves en Estados Unidos, fue la continuación de su detención ese mismo día en Montenegro.

Un gran jurado de Manhattan acusó a Do Kwon, de 31 años de edad, de ocho cargos, entre los que se encuentran fraude con valores, fraude con materias primas, fraude electrónico y conspiración. Kwon también fue demandado hace poco más de un mes por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.

Do Kwon, a responder por el desfalco

Aún no se tiene claro si su detención en el diminuto país europeo se produjo tras una petición de las autoridades norteamericanas, ya que este particular sujeto, también estaba siendo buscado por la Policía de Corea del Sur.

El cofundador de Terraform Labs y creador de las criptomonedas TerraUSD y Luna, se encontraba prófugo de la justicia desde hacía meses, y es que las autoridades de su país dictaron orden de detención en su contra en septiembre del año pasado.

La Policía de Corea del Sur afirmó el viernes que la identidad del sospechoso detenido en Montenegro había sido confirmada: “Sí, se trata de Do Kwon”, luego de que sus huellas dactilares coincidieran con la información que tenía la Agencia Nacional de Policía (KNPA, por sus siglas en inglés) de ese país.

Esto ha sido compartido con la Fiscalía del Distrito Sur de Seúl y la Interpol en Montenegro”, dijo un funcionario de la Fiscalía Surcoreana a la prensa local hace algunas horas.

No estaba en Serbia, pero estaba cerca

A su turno, el Ministerio de Relaciones Interiores de Montenegro declaró públicamente que funcionarios de la policía local detuvieron a dos sospechosos que intentaban tomar un vuelo a Dubái en el aeropuerto de Podgorica, capital del país, con documentos de identidad falsos de Costa Rica y Bélgica.

Se sospecha que esta persona es uno de los fugitivos más buscados, el surcoreano Do Kwon, cofundador y CEO de Terraforms Labs, con sede en Singapur (…) El antiguo rey de las criptomonedas, responsable de pérdidas de más de 40.000 millones de dólares, ha sido detenido en el aeropuerto de Podgorica con documentos falsos”, escribió a través de su cuenta de Twitter, el ministro montenegrino del Interior, Filip Adzic.

Desde diciembre del año pasado a Do Kwon se le creía en Serbia, muy cerca de donde finalmente este jueves fue arrestado. De hecho, Bloomberg informó en su momento que agentes policiales de Corea del Sur viajaron a ese país para conversar con autoridades locales sobre su posible paradero.

De genio al heredero de Bernard Madoff

Este sujeto se había vuelto todo un fantasma, pero no mantuvo el silencio que todos esperaron. Y es que escribía regularmente a través de su cuenta oficial de Twitter, donde ostenta más de 1 millón de seguidores que parecían idolatrarlo, incluso lo llegaron a tildar de ‘genio tecnológico’, para luego calificarlo de “un heredero más de Bernard Madoff”, el reconocido estafador del Wall Street.

El ecosistema de Terraform no estaba descentralizado ni financiado. Era simplemente un fraude respaldado por una supuesta ‘stablecoin’ algorítmica, cuyo precio -a su vez- estaba controlado por los demandados, no por código alguno”, explicó la SEC en su momento.

Todo era falso en Terra

La Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) de estados Unidos, le acusó directamente de orquestar un multimillonario fraude a inversores. “Repitieron declaraciones falsas y engañosas para generar confianza antes de causar pérdidas devastadoras”, se puede leer en un comunicado de prensa de la agencia publicado en febrero de este mismo año.

Terraform Labs, con sede en Singapur -país que también lo estaba buscando- dejó una gigantesca mancha en el mercado de las criptomonedas, lo que devino en una crisis de toda la industria que terminó de marcar el invierno crypto más prolongado y crudo en la historia de los activos digitales. Este señor habría dejado sin sus ahorros a cientos de miles de personas.

TerraUSD era una stablecoin que presuntamente habría sido diseñada para mantener su precio con el dólar, mientras que su hermana Terra Luna era una altcoin que fluctuaba. No obstante, autoridades en todo el mundo, principalmente en Estados Unidos, afirmaron que la supuesta moneda estable estaba realmente emparentada con Terra Luna, de modo que si una caída, la otra correría la misma suerte.

Ya sabiendo esto, desde la SEC afirmaron que Do Kwon mintió sobre la supuesta stablecoin tergiversando la realidad. Cabe precisar que TerraUSD llegó a sostenerse como una de las 10 principales criptomonedas por valor de mercado en algunos momentos, lo que le atrajo mucha más popularidad y, en consecuencia, mucha más inversión.

Corea del Sur pedirá extradición de Do Kwon

Según lo informó DW, autoridades de Corea del Sur reclamarán en extradición a Do Kwon. “Fiscales surcoreanos tomarán cartas en el asunto para repatriar a Kwon Do-hyung. Estamos trabajando en el proceso”, comentó el portavoz de la oficina de Distrito de Seúl, Kim Hee-kyung.

La Agencia Nacional de Policía de ese país conformó que “colaborarán activamente” con la Fiscalía para lograr la extradición del lamentable sujeto.