02 sep 2021 · 2 min read

Comisión Europea explora el registro de activos que podrían incluir las criptomonedas

Dentro de la guerra de la UE contra el blanqueo de capitales (AML) y la evasión fiscal, la Comisión Europea (CE) está considerando un Registro de Activos de la Unión Europea, y recientemente ha lanzado una licitación para un estudio de viabilidad de dicho registro, que investigará la posibilidad de incluir criptoactivos como propiedad de los ciudadanos de los estados miembros de la UE en un registro también.

En la documentación publicada, la Comisión dice que considera la recopilación de datos y la interconexión de registros un instrumento clave bajo la ley europea para acelerar el acceso de las autoridades a la información financiera y mejorar la cooperación transfronteriza.

"Este proyecto analizará varias posibilidades de recopilación de información para establecer un registro de activos que luego pueda alimentar una futura iniciativa de política", dijo la CE. Examinará las formas de "recopilar y vincular la información disponible de diversas fuentes sobre la propiedad de activos (por ejemplo, registros de la propiedad, registros de empresas, registros de fideicomisos y fundaciones, depositarios centrales de propiedad de valores, etc.) y analizar el diseño, el alcance y los desafíos para tal registro de activos de la Unión ".

El estudio también considerará la posibilidad de incluir datos relacionados con la propiedad de otros activos. Estos activos deben incluir criptoactivos, obras de arte, bienes raíces y metales preciosos como el oro, según la documentación de la licitación.

Ellen Timmer, abogada del bufete de abogados holandés Pellicaan Advocaten, ha publicado un análisis crítico de la documentación de la licitación, afirmando que la CE estaba considerando planes para "crear una nueva burocracia costosa además de otros registros".

Por Timmer,

"No se explica por qué los registros actuales no se mejoran primero. No se explica por qué los registros de activos mantenidos por las autoridades fiscales no son suficientes y qué valor adicional se espera del nuevo registro de activos".

El abogado también observó que la documentación de la licitación ignora que, en muchas situaciones, el 'beneficiario final' (BO) según la legislación ALD no es el 'beneficiario final' según la legislación fiscal. “Los dos conceptos de BO se mezclan conscientemente, en detrimento de los BO que no tienen ningún interés económico en las entidades”, dijo Timmer.

También señaló que parecía que el sector privado no iba a desempeñar ningún papel en el próximo estudio de viabilidad.

“El estudio sólo se basará en información gubernamental y no se consultará a quienes se enfrenten a planes europeos inadecuados”, concluyó.

El estudio está valorado en unos 400.000 euros (470.000 dólares estadounidenses), según la documentación. Las entidades que deseen participar en la licitación deben presentar sus solicitudes hasta el 1 de octubre y las licitaciones se abrirán el 4 de octubre. Se firmará un contrato con el postor seleccionado por un período de 15 meses.