Coinone envía una advertencia de KYC a los usuarios de las bolsas de criptomonedas centralizadas

Tim Alper
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Uno de los intercambios de cifrado más grandes de Corea del Sur, Coinone, ha dicho a sus clientes que ya no podrán realizar retiros a direcciones de billetera “no registradas” a partir del próximo mes. Los observadores tanto en Corea del Sur como en el extranjero dicen que medidas similares pueden convertirse en algo común para las principales plataformas comerciales en el próximo año.

En una publicación oficial, el exchange explicó que “todos los clientes que necesiten retirar activos virtuales a una billetera externa”, incluidos los administrados por “corporaciones nacionales y extranjeras”, deberán registrar las billeteras en la plataforma.

Coinone parece querer alejar a los clientes de las billeteras que no realizan protocolos de “conozca a su cliente ” (KYC) en un intento por evitar participar inadvertidamente en los esfuerzos de lavado de dinero.

A partir del 24 de enero, se bloquearán todos los retiros de billetera no registrados, continuó el intercambio, aunque los clientes podrían agregar más direcciones de billetera en una fecha posterior. La firma explicó su movimiento como una oferta “para garantizar que [sus] transacciones o servicios de criptoactivos no se utilicen para actividades ilegales como el lavado de dinero”.

La plataforma comercial agregó que las billeteras se verificarían para garantizar que los nombres reales y los números de seguridad social de los clientes coincidieran con las direcciones a las que se enviaban los tokens.

Los observadores de la industria señalaron que es muy probable que se produzcan movimientos similares por parte de los actores europeos y estadounidenses en un futuro próximo.

“Ser testigo de la ironía resultante de los “expertos” que defienden estos esfuerzos hoy en día se quejan de que las Big Tech son dueñas de nuestras vidas sociales *y* financieras a raíz de estas decisiones en el futuro me llenará de suficiente schadenfreude para casi hacer que la caída valga la pena”. Collins Belton, socio gerente de la firma legal Brookwood, dijo.

“Casi todos” los exchanges podrían estar cumpliendo con dichos protocolos para fines de 2022, opinó otro usuario de Twitter.

Es probable que algunos interpreten la medida como otra apuesta entusiasta para demostrar que las plataformas comerciales son capaces de autorregularse. A principios de este año, Coinone y sus “cuatro grandes” rivales ( Korbit , Bithumb y Upbit ) ejecutaron una serie de purgas nocturnas de altcoins. Las purgas fueron aparentemente parte de un esfuerzo por demostrar cuán socialmente responsables son con los reguladores a quienes muchos han acusado de ser fáciles de disparar.

A principios de este año, los “cuatro grandes” prometieron adoptar soluciones de cumplimiento de las normas de viaje del Grupo de Acción Financiera Internacional, casi un año antes del debut de la legislación que los obligará a hacerlo. Varios de sus rivales más pequeños han anunciado recientemente planes para hacer lo mismo. Los expertos en los medios han opinado que las medidas son señales de que la industria está dispuesta a “autorregularse”, agregando límites de retiro y otras medidas sin una instrucción reglamentaria obvia.

No es imposible que las plataformas comerciales de Corea del Sur estén intentando cuestionar a los reguladores en un intento por ganar el estatus de autorregulación oficial. Sobre el mar al este de Japón, un régimen regulatorio igualmente estricto ha otorgado al organismo que vigila en el cripto sector el estatus de autorregulación oficial.

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