CEO de Binance podría enfrentar cargos por lavado de dinero en Estados Unidos

Gilberto Rojas
| 5 min read

Fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos estarían considerando acusar al CEO e Binance, Changpeng Zhao, por lavado de dinero tras los “sospechosos” movimientos del exchange vistos el domingo 11 de diciembre, los cuales habrían duplicado la atracción en su plataforma.

Dentro del Departamento de Justicia norteamericano habría una división de opiniones sobre el actuar del corredor más importante y poderoso del planeta. Según lo informara Reuters días pasados, algunos funcionarios querrían ir contra el CEO de Binance y el bróker de manera agresiva, mientras que otros estarían tomándose su tiempo para reunir evidencias.

Ceo de Binance, investigado desde hace años

Las medidas a tomar serían al resultado de una investigación que ha estado dirigiendo este organismo federal desde 2018, de la mano de la Sección de Lavado de Dinero y Recuperación de Activos, la Oficina del Fiscal Federal del Distrito Oeste de Washington y el Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptomonedas.

Los cargos por los que se está indagando al CEO de Binance son transmisión de dinero sin licencia, conspiración para lavado de dinero y violaciones de sanciones penales, se señaló desde Reuters citando a una fuente dentro del Departamento de Estado. Si las entidades recabaron las pruebas, se podría esperar que en cuestión de días el Departamento de Justicia de EEUU presente cargos contra el corredor y sus directivos.

Así y todo, no se descarta que Binance esté considerando un acuerdo con la agencia federal norteamericana, ya que miembros del bufete de abogados de Binance, Gibson Dunn, se habrían reunido en varias oportunidades con funcionarios del Departamento de Justicia.

En dichos encuentros los juristas habrían argumentado que un procedimiento penal de este calibre ejercería mayor presión sobre un mercado crypto ya muy golpeado. Asimismo, a la agencia de noticias antes nombrada le habrían asegurado que en estas discusiones se incluyeron “acuerdos de culpabilidad” por parte de Binance.

Binance, bajo el ojo de la Justicia norteamericana

Los ejecutivos de Binance emitieron un comunicado en nombre del exchange en respuesta al artículo publicado este lunes 12 de diciembre por Reuters, en el que cuál apuntan que “Reuters se equivoca de nuevo”. “No tenemos ninguna idea del funcionamiento interno del Departamento de Justicia de Estados Unidos, ni sería apropiado que hiciéramos comentarios si la tuviéramos”, se lee.

Este mismo año, desde Bloomberg se informó sobre esta investigación, en la cual también estarían participando diferentes funcionarios del Servicio de Impuestos Interno (ERS) de Binance. Aunque para ese momento no se sabía cuál era el motivo de esta indagación, se sugirió desde el diario que podría estar relacionada con posibles incumplimientos de normativas sobre el lavado de activos y delitos fiscales.

Pero esto tampoco comienza ahí, a principios de 2022 de nueva cuenta Reuters informaba que una división del Departamento de Justicia habría solicitado al CEO de Binance entrar “voluntariamente” registros de comunicación del último trimestre de 2022 relacionados con la detección de algunas “transacciones ilegales” y con el “reclutamiento” de clientes en Estados Unidos. También pidieron mensajes de Changpeng Zhao.

Luego de lo ocurrido con FTX, el CEO de Binance ha enfrentado severos cuestionamientos por el estado de las reservas de este corredor. Según expertos financieros y contables citados en un artículo del Wall Street Journal, publicado el primer fin de semana de diciembre, existe una “preocupación real” frente a algunos puntos de la última auditoría hecha a este exchange realizada por Mazars.

La calidad del control interno, el nivel de los pasivos de Bitcoin (BTC) dentro de la plataforma y la estructura corporativa que dirige el CEO de Binance están entre los puntos más cuestionables.

Proyecto busca darle certidumbre al mercado

Esto que está ocurriendo con Binance, la catastrófica caída de FTX, las investigaciones contra Sam Bankman-Fried, la caída de Bitcoin y antes la tragedia sufrida por Terra Luna han hecho que el mercado de las criptomonedas esté estresado y convulso. Ante esto, visionarios están desarrollando proyectos que ayuden a devolverle la confianza al universo crypto.

Uno de estos proyectos es Dash 2 Trade, el cual propone una plataforma de análisis, evaluación y señales sobre activos digitales única en su estilo ¿Por qué única? Porque estará compuesta por todas y cada una de las herramientas más sofisticadas y necesarias para proyectar una criptomoneda y estudiarla a profundidad.

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Los desarrolladores de Dash 2 Trade quieren que el mundo vuelva a tener confianza en el universo de las criptomonedas y por eso lanzará un panel con todas estas herramientas, a las cuales se podrán acceder a través de suscripciones. Estas suscripciones solo se podrán pagar con el token nativo de este proyecto, D2T.

Para generar confianza y mostrar transparencia, los creadores de Dash 2 Trade, lanzaron una ICO a principios del último trimestre de 2022 para que los traders puedan invertir en este nuevo proyecto.

La preventa de D2T está a poco de terminar; Con más del 73 % de los tokens vendidos y con más de 9.6 millones de dólares recaudados en menos de tres meses, Dash 2 Trade se ha convertido en una de las ICO más exitosas del año y parece que cuando esta criptomoneda salga al mercado (tiene un precio de 0,0533 dólares en presale) su valor podría irse hasta las nubes.

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