BitMEX quiere expandir sus capacidades después de pagar US$ 100 millones a reguladores en EEUU

| 2 min read

La principal plataforma de derivados criptográficos BitMEX ha visto una resolución de su disputa con los reguladores de EEUU y su CEO dijo que “solo acelerará [su] evolución”. Sin embargo, con los cargos criminales que aún pesan sobre sus fundadores, BitMEX necesitará que consultores independientes investiguen los datos de sus transacciones para asegurarse de que la empresa no esté operando en los EEUU.

BitMEX ha llegado a un acuerdo con la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) y la Red de Ejecución de Crímenes Financieros (FinCEN), acordando pagar una multa monetaria civil de hasta US$ 100 millones para resolver los cargos relacionados con las investigaciones de las dos agencias.

Para el CEO Alexander Höptner, este es un precio que la plataforma debe pagar para continuar su crecimiento y abrir un nuevo capítulo en su desarrollo.

“Estamos ampliando nuestras capacidades para brindar servicios a un subconjunto más amplio de usuarios mediante el establecimiento de capacidades al contado, de custodia y de corretaje, así como productos de información y una academia”, dijo el CEO.

Según él, “el futuro de las criptomonedas pertenecerá a plataformas que buscan ser reguladas en jurisdicciones relevantes” y que tienen políticas responsables de conocer a su cliente (KYC) y contra el lavado de dinero (AML).

El anuncio se basa en la declaración de abril de Höptner en la que reveló que BitMEX se estaba preparando para buscar licencias adicionales en varias jurisdicciones y ampliar su oferta con cinco nuevos segmentos comerciales: spot, corretaje, custodia, productos de información y academia.

Los fundadores y ejecutivos de la plataforma fueron acusados de evadir las reglas de lavado de dinero. Los acusados ​​incluían a los cofundadores Arthur Hayes, Samuel Reed y Benjamin Delo, así como a Gregory Dwyer, director de desarrollo comercial de BitMEX.

Mientras tanto, el acuerdo de la plataforma con los dos reguladores de EEUU implica medidas adicionales que BitMEX debe implementar, según FinCEN, que dijo que la plataforma no presentó un informe de actividad sospechosa (SAR) sobre al menos 588 transacciones sospechosas específicas en los años 2014 a 2020.

“BitMEX acordó contratar a un consultor independiente para realizar un análisis histórico de los datos de sus transacciones, a veces denominado ‘retrospectiva de SAR’, para determinar si BitMEX debe presentar SAR adicionales sobre esta actividad”, dijo el regulador.

BitMEX también necesitará contratar a un consultor independiente para realizar dos revisiones a fin de garantizar que BitMEX no esté ejecutando operaciones en su totalidad o en parte sustancial en suelo estadounidense.

“A pesar de la representación pública de BitMEX de que su plataforma no estaba realizando negocios con personas estadounidenses, FinCEN descubrió que BitMEX no implementó políticas, procedimientos y controles internos apropiados para detectar clientes que usan una red privada virtual [VPN] para acceder a la plataforma comercial y eludir el monitoreo del protocolo de Internet ”, dijo el regulador.

FinCEN determinó que, en algunos casos, los altos representantes de BitMEX alteraron la información de los clientes de EEUU para ocultar la verdadera ubicación de sus clientes.

Mientras tanto, BitMEX también anunció su asociación de varios años con el club de fútbol de renombre mundial AC Milan. Esto convertirá a BitMEX AC Milan en el primer socio oficial de manga y el socio comercial oficial de criptomonedas de los Rossoneri, dijeron, y agregaron que este patrocinio se extiende tanto a los equipos masculinos como femeninos, así como al equipo de deportes electrónicos de Rossoneri , AQM.