Binance se defiende en Twitter, mientras que crecen los rumores sobre posibles acusaciones penales en EEUU

Guzmán Leal
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Binance, uno de los principales exchanges de criptomonedas de la comunidad cripto, se pronunció sobre las acusaciones de posibles incumplimientos a las leyes contra el lavado de dinero en Estados Unidos, según relevó el portal de noticias Reuters.

Esto provocó que el intercambio se viera inmerso en un torbellino de miedo, incertidumbre y duda que gira en torno a su informe de transparencia de reservas revelado tras el colapso de FTX.

En lo que fue un intento de consolidar la confianza de sus usuarios, Twitter estalló con teorías y mucha especulación. Muchos expertos comentaron que Binance tiene menos del 100% de garantía para reponer los activos de sus usuarios, lo que sería un factor que pone en duda la liquidez del exchange.

¿Qué está pasando con Binance?

El Departamento de Justicia de Estados Unidos tendría casi terminada una investigación contra el intercambio de BTC y de criptomonedas más grande del mundo, Binance. El proceso ya lleva más de cuatro años, donde se trata de comprobar el incumplimiento de la empresa con respecto a las leyes contra el lavado de dinero de EE. UU.

Sin embargo, la justicia estadounidense aún no ha tomado acciones ni lo han hecho público porque los fiscales no llegan a un acuerdo de opiniones. En ese sentido, algunos piensan que las pruebas existentes son suficientes para avanzar en el caso, mientras que otros consideran que hacen falta más detalles para estar seguros.

El primer grupo de fiscales creen que la evidencia que poseen ya es suficiente para incluso enjuiciar a los cargos pesados de Binance, donde figura el CEO Changpeng Zhao. Los cargos serían la ejecución de transacciones con fondos sin licencia para hacerlo, conspiración para lavar dinero y violaciones a sanciones criminales, según la misma fuente.

Binance se defiende

“Reuters se equivoca de nuevo. Ahora están atacando a nuestro equipo de aplicaciones de la ley”. Así respondió la cuenta oficial del exchange en Twitter con un extenso comunicado.

Según Binance, su contribución ha permitido que las criptomonedas “sean más seguras para todos”. En el mismo tuit, adjuntaron la declaración en respuesta a las noticias difundidas por Reuters.

Asimismo, la compañía argumentó que cualquier proceso judicial en su contra podría ser un golpe duro al sector de las criptomonedas. Sobre todo, teniendo en cuenta la tendencia bajista actual en la que se encuentra el mercado.

También, comentaron no tener idea alguna de cómo es el funcionamiento interno del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Tampoco sería conveniente que admitieran tenerlo.

Por otro lado, el exchange de criptomonedas destacó en otro informe que su departamento de seguridad y cumplimiento aumentó más del 500%. Además, comentaron que desde noviembre 2021, respondieron a más de 47.000 solicitudes de aplicación de la ley con una respuesta promedio de tres días.

Golpe duro para el reinado del exchange

Luego del desplome de FTX, Binance encontró la oportunidad adecuada para extender su dominancia del mejor exchange de criptomonedas en el mercado. Según datos de CoinMarketCap, el intercambio registra un volumen de operaciones 10 veces más grande que el de su competidor más cercano, Coinbase.

Además, en octubre, según información del propio Reuters, el exchange ejecutó operaciones que sumaron más de $1.600 millones. Esta cifra representa aproximadamente el 50% de todo el volumen del mercado.

Binance vs. Reuters

Este no es el primer encuentro entre la agencia de noticias y Binance, donde se publica información que perjudica y pone en duda la transparencia del exchange.

El antecedente más cercano fue cuando Reuters aseguró que Binance ahora era “un centro de hackers, estafadores y narcotraficantes”. 

Declaraciones severas que tuvieron lugar por los datos que revelan que, en los últimos cinco años, el exchange procesó más de $2.350 millones en operaciones de criptomonedas derivadas de hackeos, fraudes de inversión y comercio ilegal de drogas.

En esa ocasión, el intercambio más grande del mundo desmintió rotundamente la información. Su respuesta fue difundir los correos que mantuvo con Reuters, donde aclaran algunas de sus dudas.

Dash 2 Trade, principal alternativa

Ante los crecientes rumores sobre la posible insolvencia de Binance, sumado a un mercado en crisis por la situación macroeconómica, los inversores comienzan a buscar alternativas. Sobre todo, para tratar de recuperarse de la caída de FTX, y con lo que podrían contar con SBF como aliado.

Una de las principales opciones de inversión que están destacando en el mercado es Dash 2 Trade. El proyecto llega justo a tiempo para satisfacer la demanda que existe de herramientas e indicadores que ayuden a los usuarios a tomar mejores decisiones de inversión.

Los traders tradicionales cuentan con plataformas como Bloomberg Terminal, pero las monedas digitales estaban desamparadas. Al menos, hasta antes de la llegada de Dash 2 Trade.

En efecto, Dash 2 Trade se encuentra cerca de lanzar la beta de su panel de control lleno de herramientas de gran utilidad para el comercio de criptomonedas. Entre ellas, el análisis social, backtesting, social trading y muchas más funciones reunidas en un solo lugar.

Su token nativo, D2T, se encuentra en la última fase de su preventa, la cual se adelantó producto del gran éxito y adopción que ha recibido el proyecto. Hasta ahora, han recaudado más de 9,5 millones de dólares, y D2T se vende a un precio de $0,0533, a nada de tiempo para que alcance el sold out. Por eso, el momento para invertir es ahora.

Acceder a la preventa de D2T

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