19 Jan 2023 · 5 min read

Binance fue identificado como contraparte receptora de Bitcoin en el esquema de lavado de dinero Bitzlato

¡Binance vuelve a ser nombrado en un caso de delitos financieros! El exchange más poderoso y de mayor capitalización del planeta ha sido mencionado por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) como una de las principales contrapartes asociadas del intercambio Bitzlato, intercambio acusado de blanquear al menos 700 millones de dólares.

El Departamento del Tesoro fue enfático en su declaración respecto a vínculos entre Binance y Bitzlato, este último acusado el miércoles 18 de enero de ser un exchange “perfecto” para ser utilizado como 'lavadora' de dinero por parte de todo tipo de delincuentes, incluidos traficantes de drogas.

Según la FinCEN “aproximadamente dos tercios de las principales contrapartes receptoras y emisores de Bitzlato están asociadas a mercados de la ‘darknet’ o a estafas”.

“Por ejemplo, tres principales contrapartes receptoras de Bitzlato, por cantidad total de Bitcoin (BTC) recibidos entre mayo de 2018 y septiembre de 2022 fueron: Binance; el mercado de las ‘darknet’ Hydra, relacionado con Rusia; y el presunto esquema Ponzi también con sede en Rusia, The Finiko”, señaló el organismo.

Al menos $700 millones fueron blanqueados

Este miércoles, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra Bitzlato y sus ejecutivos, entre ellos el arrestado Anatoly Legkodymov, CEO del intercambio, por presuntamente haber perpetrado delitos de lavado de dinero y facilitar la evasión de sanciones contra el Gobierno de Rusia.

Autoridades, encabezadas por el fiscal general, Breon Peace, aseguraron que esta plataforma procesó al menos 700 millones de dólares provenientes de operaciones delictivas, utilizando y abusando del sistema financiero norteamericano.

La FinCEN también explicó que entre 2019 y 2021, Bitzlato recibió criptomonedas por valores de alrededor de 439 millones de dólares provenientes de estafas probadas (USD 224 millones), mercados en la red oscura (USD 206 millones) y atacantes de ransomware - secuestro de datos (USD 9 millones).

Asimismo, la agencia del Departamento de Estado no mencionó a Binance entre las tres principales contrapartes emisoras de este ‘dinero sucio’. El documento publicado en las últimas horas habla de que los mayores remitentes de BTC a Bitzlato entre 2018 y 2022 fueron: Hydra, LocalBitcoin (exchange con sede en Finlandia) y el también ya comentado The Finiko.

Bitzlato no va más

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Bitzlato ha paralizado todas sus operaciones. Al mismo tiempo, aseguraron que Anatoly Legkodymov, fundador y CEO del exchange, fue puesto bajo custodia tras ser arrestado la noche del martes en Miami, Florida.

Bitzlato fue un bróker muy poco conocido en Estados Unidos y América Latina que ofreció hasta hace apenas unos días servicios Peer to Peer y wallets digitales de auto custodia utilizadas, en gran medida, por delincuentes que compraban y vendían productos ilegales en todo el mundo, aseguran desde la FinCEN.

Hydra y Bitzlato formaban un eje del cripto crimen de alta tecnología: los compradores de Hydra financiaron compras ilícitas (drogas, información financiera robada y servicios de piratería) de cuentas cripto alojadas en el exchange”, explicó la vicefiscal general de Estados Unidos, Lisa Mónaco.

Entre tanto, Binance 'respondió' a los señalamientos.

Binance responde a los señalamientos

A través de un muy escueto comunicado, Binance ha 'respondido' a las acusaciones, deslindándose completamente de cualquier responsabilidad implícita en la alegación del Departamento del Tesoro.

Binance se complace en haber proporcionado asistencia sustancial a los socios internacionales encargados de hacer cumplir la Ley en apoyo a esta investigación. Esto ejemplifica el compromiso de Binance de trabajar en colaboración con los socios encargados de hacer cumplir la Ley en todo el mundo”.

Binance bajo la lupa… otra vez

Así como pasara primero con el colapso de Terra Luna y luego con la autodestrucción de FTX, distintos medios norteamericanos aseguran que las oficinas de Binance en Estados Unidos están siendo visitadas e investigadas por el Departamento de Justicia por presunto lavado de dinero.

La Justicia de ese país estaría estudiando la presentación de cargos en los próximos días contra el exchange más poderoso del mundo, al tiempo que evalúa la relación de Binance con otros actores del mercado.

La investigación periodística liderada por la agencia internacional de noticias Reuters explica que el escrutinio sobre Binance se intensificó luego de la quiebra de FTX. Previamente, aseguran medios locales, el exchange hogar de BNB adquirió la reputación de eludir a los entes reguladores y aprovechar los vacíos legales para desarrollar sus operaciones en todo el mundo.

Según lo reveló The Washington Post a principios de enero, la Oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito Oeste de Washington, Seattle, ha enviado citaciones judiciales a un nutrido grupo de empresas inversores para que entreguen y expliquen registros de comunicaciones con Binance.

En declaraciones al mismo medio de comunicación, el ex fiscal del Departamento de Justicia de ese país, John Gose, quien también se especializa en delitos de criptoactivos, señaló en su momento que Binance ha permitido durante años la compra y venta de criptomonedas a través de su plataforma sin identificación alguna por parte de sus usuarios.

Esto, a su juicio, facilitó enormemente el blanqueo de capitales. “No tenía reputación de ser un exchange responsable”, finalizó diciendo.

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